山东出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-009

山东出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月25日

(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司20楼会议室（济南市英雄山路189号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长王次忠主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席6人，出席会议的董事分别为：王次忠、迟云、胡鹏、王昭顺、徐向艺、胡元木；公司董事长张志华、独立董事刘燕因公未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书薛严丽出席本次会议；公司副总经理陈刚、王长春、宫杰列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2为以特别决议通过的议案，上述两议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：刘波、李福亮

2、 律师鉴证结论意见：

见证律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

山东出版传媒股份有限公司

2018年1月26日