湖南科力远新能源股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2018－004
湖南科力远新能源股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于2018年1月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年1月19日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司因业务发展需要，同意向广发银行股份有限公司长沙分行和上海浦东发展银行长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信，如下：
因公司原向广发银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公司本次继续向该行申请人民币9,000万元综合授信敞口额度，由本公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供连带责任担保。本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务等品种，授信期限为一年。
因公司原向上海浦东发展银行长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请6,000万元综合授信额度，其中：本公司获授1,000万元，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司担保；下属子公司常德力元新材料有限责任公司获授2,000万元、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司获授2,000万元、益阳科力远电池有限责任公司获授1,000万元，由本公司提供担保；本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务等，授信期限为一年。
授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
2、关于为子公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远关于为子公司提供担保的公告》
3、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》
4、关于聘任首席技术官的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
鉴于公司长期战略以及经营发展的需要，为提升公司产品质量、完善企业标准、提高科研技术水平及生产工艺水平，更好的帮助公司产品满足市场多元化的需求以及开拓国内外销售市场，同意聘请张彤博士为公司首席技术官。张彤博士1965年生，工学博士（德国），国家科技奖励计划评审专家、上海市科委资金奖励计划评审专家，上海市金山区领军人才、高层次人才。于1998年至2005年期间先后在德国Siegen大学CAD及机电一体化研究室、德国Chemnitz 工业技术大学机械结构及驱动技术研究室、德国Yacht Group公司工作。回国后，先后主持3项国家863“节能与新能源汽车”重大项目课题，4项上海市新能源汽车项目重大项目课题，在各类刊物上发表论文100余篇，申报专利100余项。曾任上海华普汽车新能源汽车研究院院长、浙江吉利汽车研究院副院长,主要负责吉利集团混合动力技术及产品的研发及产业化开发工作。现任科力远混合动力技术有限公司首席技术官、副总经理。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年1月25日
股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2018－005
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
常德力元新材料有限责任公司
益阳科力远电池有限责任公司
●本次担保金额：5,000万元人民币
●公司担保情况：因湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)原担保到期，本次为授信到期续保。公司累计关联担保总额30,714万元人民币，全部为对子公司的担保。
一、 担保情况概述
因公司下属子公司常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”)、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”)、益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）原在上海浦东发展银行长沙分行申请的综合授信额度到期,本公司于2018年1月25日召开第六届董事会第七次会议，会议一致通过了《关于为子公司提供担保》的议案，同意公司继续为上述公司分别在上海浦东发展银行长沙分行申请的2,000万元、2,000万元、1,000万元人民币授信提供担保，担保期限为一年。
由于常德力元的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的规定，有关于为常德力元提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：常德力元新材料有限责任公司
住 所：常德市德山经济科技开发区
法定代表人：刘一
注册资本：人民币17,008万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。
总资产：69,550.16万元
负债：57,390.1万元
净资产：12,160.06万元
资产负债率:82.52%
（以上数据为截止到2017年9月30日未经审计数据）
（2）公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
住 所：长沙高新技术开发区
法定代表人：谢红雨
注册资本：人民币91,182.68 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车动力电池研发；汽车零部件及配件制造；汽车动力电池材料、汽车动力电池的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池的销售；动力蓄电池包及其系统的研发、生产和销售。
总资产：111,899.42万元
负债：76,268.07万元
净资产35,631.35万元
资产负债率:68.16%
（以上数据为截止到2017年9月30日未经审计数据）
（3）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司
住 所：益阳市高新技术开发区
法定代表人：易显科
注册资本：人民币10,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家法律、法规规定限制进出口业务除外）。
总资产：52,335.38万元
负债：32,709.14万元
净资产：19,626.24万元
资产负债率：62.5%
（以上数据为截止到2017年9月30日未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：5,000万元。
担保期限：壹年
四、董事会意见
董事会认为：常德力元、湖南科霸、益阳科力远均为本公司下属子公司，为扶持以上三家公司的发展，同意为以上三家公司在上述银行授信提供连带责任担保。
独立董事认为：董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额为5,000万元人民币，全部系授信到期续保。公司实际发生累计关联担保余额为30,714万元（含本次担保金额5,000万元）,全部为对子公司担保余额，占经审计的2016年年末合并会计报表净资产的23.5%。
公司无逾期对外担保的情况，且贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年1月25日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－006
湖南科力远新能源股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书赵丽萍女士的辞职报告，赵丽萍女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵丽萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
赵丽萍女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对赵丽萍女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长钟发平先生提名，董事会提名委员会审核，第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会一致同意聘任公司投资总监钟弦女士兼任公司董事会秘书（附件为公司董事会秘书简历），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：公司聘任钟弦女士为公司董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同时，经审阅钟弦女士的简历，一致认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，且钟弦女士没有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况。钟弦女士已取得了上海证券交易所董事会秘书资格，一致同意董事会聘任钟弦女士为公司董事会秘书。
董事会秘书钟弦女士的联系方式如下：
电话：0731-88983602
传真：0731-88983623
邮箱：zhongxian@corun.com
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年1月25日
附件：
湖南科力远新能源股份有限公司
董事会秘书简历
钟弦：1977年生，本科学历。曾任湖南科力远高技术集团有限公司董事会战略与投资决策委员会秘书等，现任深圳科力远新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）总经理、湖南科力远新能源股份有限公司投资总监。2018年1月参加上海证券交易所第99期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书培训合格证书。
