舍得酒业股份有限公司
2017年度业绩预增公告
证券代码：600702 股票简称：沱牌舍得 公告编号：2018-003
舍得酒业股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,000万元到16,000万元，与上年同期相比增加4,980.10万元到7,980.10万元，同比增长62.10%到99.50%。
2、预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,300万元到15,300万元，与上年同期相比增加4,500.09万元到7,500.09万元，同比增长57.69%到96.16%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,000万元到16,000万元，与上年同期相比增加4,980.10万元到7,980.10万元，同比增长62.10%到99.50%。
2、预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,300万元到15,300万元，与上年同期相比增加4,500.09万元到7,500.09万元，同比增长57.69%到96.16%。
（三）公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8,019.90万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,799.91万元。
（二）每股收益：0.2378元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1、报告期内，公司大力推进营销改革，积极进行产品梳理和渠道变革，市场不断拓展，产品销售收入增加。
2、随着公司产品结构的优化，中高档产品占比上升，产品毛利率提高。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2018 年 1 月 26 日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2018-004
舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第八次会议。有关本次会议的通知，已于2018年1月19日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》
根据公司未来发展战略规划，为了突现舍得品牌，传播企业文化，进一步提升公司的知名度和美誉度，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“四川沱牌舍得酒业股份有限公司” 变更为“舍得酒业股份有限公司”，并于 2018 年1月16日取得四川省工商行政管理局换发的《营业执照》。为与公司名称变更同步，更好地向市场传递信息，使投资者更加准确理解公司的发展情况，公司拟将证券简称由“沱牌舍得”变更为“舍得酒业”，自2018年2月1日开始实施，公司证券代码“600702”保持不变。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于变更证券简称的公告》（公告编号：2018-005）。
二、审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》
根据公司生产经营发展的需要，公司将受让由公司全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司持有的公司控股子公司四川沱牌舍得营销有限公司20%的股权。本次股权调整完成后，公司将持有四川沱牌舍得营销有限公司100%股权，四川沱牌舍得供销有限公司将不再持有四川沱牌舍得营销有限公司股权。公司授权管理层办理股权调整相关具体事项。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于调整子公司股权结构的公告》（公告编号：2018-006）。
三、审议通过了《公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信敞口人民币1亿元的议案》
鉴于公司在中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行授信即将到期，拟继续向该行申请综合授信敞口人民币1亿元，授信期限1年，由四川沱牌舍得集团有限公司为该综合授信提供连带责任保证担保。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2018年1月26日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2018-005
舍得酒业股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●简称变更日期：2018年2月1日
●变更后简称：舍得酒业
●公司证券代码不变，仍为“600702”
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”，原名称“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”）分别于2017年12月20日和2018年1月5日召开了第九届董事会第七次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称由“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”变更为“舍得酒业股份有限公司”。2018 年1月16日，公司取得四川省工商行政管理局换发的《营业执照》。
2018年1月25日，公司召开第九届董事会第八次会议，经董事会全体董事审议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“沱牌舍得”变更为“舍得酒业”。
二、公司董事会关于变更证券简称的原因
根据公司未来发展战略规划，为了突现舍得品牌，传播企业文化，进一步提升公司的知名度和美誉度，公司名称由 “四川沱牌舍得酒业股份有限公司”变更为“舍得酒业股份有限公司”，为与公司名称变更同步，更好地向市场传递信息，使投资者更加准确理解公司的发展情况，公司拟变更证券简称为“舍得酒业”。
三、公司证券简称变更的实施
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自2018年2月1日由“沱牌舍得”变更为“舍得酒业”，公司证券代码“600702”保持不变。
公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，公司证券简称的变更符合公司实际情况及发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司
2018年1月26日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2018-006
舍得酒业股份有限公司
关于调整子公司股权结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）受让由公司全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司持有的公司控股子公司四川沱牌舍得营销有限公司20%的股权。上述股权调整后，公司将持有四川沱牌舍得营销有限公司100%股权。
一、本次股权结构调整的基本情况
四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“营销公司”）是本公司与全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司（以下简称“供销公司”）共同出资3,000万元设立的控股子公司，其中本公司持有营销公司80%的股权，供销公司持有营销公司20%的股权。
随着公司生产经营发展的需要，决定将供销公司持有营销公司的20%股权让给本公司，以2017年12月31日为股权转让基准日，营销公司将2017年度经审计后的净利润(以年报审计数为准)按10%提取盈余公积后全部分配给股东，以营销公司2017年12月31日分配后的每股净资产为股权转让作价依据，从2018年1月1日起，营销公司实现的损益将归本公司所有。转让后，公司将持有营销公司100%股权，营销公司成为本公司全资子公司，供销公司不再持有营销公司股权。
二、董事会审议情况
2018年1月25日，公司第九届董事会第八次会议对该股权结构调整事项进行了审议，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权 0 票，表决通过。公司授权管理层办理股权调整相关具体事项。
本次股权结构调整事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
三、本次股权结构调整仅涉及公司及全资子公司、控股子公司之间的股权转让,不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次股权结构调整对上市公司的影响
本次股权结构调整不涉及股权或资产评估，不影响上市公司合并报表范围，不会对公司资产和当期经营业绩产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2018年1月26日
