福建火炬电子科技股份有限公司
关于部分董监高减持股份进展暨承诺
不减持的公告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-005
福建火炬电子科技股份有限公司
关于部分董监高减持股份进展暨承诺
不减持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东的基本情况：减持计划实施前，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理陈婉霞持有公司股份1,993,340股，监事郑秋婉持有1,528,673股，监事陈小吟持有307,753股，合计占公司总股本的0.85%。截至本公告日，陈婉霞持有公司股份1,993,340股，郑秋婉持有1,468,673股，陈小吟持有307,753股。
●减持计划的主要内容：公司于2017年9月26日披露了上述股东减持计划公告，自公告之日起15个交易日后的6个月内，陈婉霞、郑秋婉、陈小吟拟通过集中竞价或大宗交易等方式分别减持公司股份数量不超过300,000股、382,000股、76,000股。减持价格依据市场价格确定且不低于公司发行价。
●减持计划的实施情况：2017年11月14日，郑秋婉通过集中竞价方式减持60,000股，占公司总股份的0.013%，截至本公告日，陈婉霞、陈小吟均未进行减持。2018年1月25日，公司收到陈婉霞、郑秋婉、陈小吟出具的承诺不减持通知，上述股东承诺自2018年1月25日至2018年7月25日不减持其持有的公司股份，因此2017年9月26日披露的减持计划终止实施。
2018年1月25日，公司分别收到股东陈婉霞、郑秋婉、陈小吟出具的关于股份减持进展情况暨承诺不减持股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、减持计划的主要内容
2017年9月26日，公司披露了陈婉霞、郑秋婉、陈小吟的股份减持计划。因个人资金需求，上述股东自公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）拟通过集中竞价或大宗交易等方式分别减持公司股份数量不超过300,000股、382,000股、76,000股。减持股份均为公司首发前股份及以资本公积金转增股本取得的股份；减持价格依据市场价格确定且不低于公司发行价。具体详见公司2017年9月26日于上海证券交易所网站披露的“2017-054号”公告。
二、减持计划的实施进展
（一）截止本公告日，陈婉霞、郑秋婉、陈小吟减持计划时间区间已过半，在此期间，郑秋婉于2017年11月14日通过集中竞价交易方式减持公司股份60,000股（占公司总股本的0.013%，减持均价为29.31元/股），陈婉霞、陈小吟均未进行减持。
截至目前，郑秋婉的持股变动情况如下：
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（二）本次减持事项与此前已披露的计划、承诺一致。
（三）关于承诺不减持股份的情况
公司股东陈婉霞、郑秋婉、陈小吟基于对公司价值的认可及未来发展的坚定信心，为支持公司持续、稳定、健康发展，均承诺自本承诺出具之日起六个月内（即2018年1月25日至2018年7月25日）不减持其持有的火炬电子股份。若未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归公司所有。因此2017年9月26日披露的减持计划终止实施。
三、相关风险提示
1、上述股东减持计划的实施未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、上述股东均不是公司控股股东、实际控制人，本次减持实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一八年一月二十七日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-006
福建火炬电子科技股份有限公司
关于全资子公司变更企业名称、法定代表人
及经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为布局5G微波元件应用市场，由全资子公司泉州火炬电子有限公司（以下简称“泉州火炬”）为主体新建微波元件生产线，负责研发、设计、生产和销售特种贴片电阻器类、微波芯片/单片类等产品。鉴于此，近日对泉州火炬企业名称、法定代表人及经营范围等进行了变更，变更事项已经泉州市工商行政管理局核准，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。具体变更情况如下：
一、本次变更前：
1、名称：泉州火炬电子有限公司
2、法定代表人：蔡明通
3、经营范围：销售电子元器件，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
二、本次变更后的工商登记信息：
1、统一社会信用代码：91350500628647627T
2、名称：福建毫米电子有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：鲤城区江南火炬工业区
5、法定代表人：蔡劲军
6、注册资本：壹仟柒佰伍拾万圆整
7、成立日期：1997年05月05月
8、营业期限：1997年05月05日至2027年05月05日
9、经营范围：研究、生产、制造、检测、销售各类型通用电子元器件、微波元器件、光电组件；生产制造咨询服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一八年一月二十七日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-007
福建火炬电子科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集
资金进行现金管理的进展公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对最高额度不超过人民币 7.5 亿元（其中，募集资金不超过 5 亿元，自有资金不超过 2.5 亿元）的闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。具体详见公司2017年6月28日于上海证券交易所网站披露的“2017-036号”公告。
一、本次募集资金现金管理赎回情况：
2017年9月，福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）使用 5,000万元闲置募集资金购买华福证券收益凭证“华福”42号，到期日为2018年1月25日。详见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站披露的“2017-055号”公告。
目前上述理财产品已到期并赎回。立亚新材收回华福证券收益凭证“华福”42号投资本金 5,000万元，取得理财收益 808,219.18元。
二、本次继续使用募集资金现金管理的情况
立亚新材于2018年1月25日与华福证券有限责任公司签署协议认购理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：华福证券收益凭证“华福”54号
2、产品代码：SAV298
3、产品类型：本金保障型固定收益凭证
4、产品发行人：华福证券有限责任公司
5、认购金额：人民币 3,000万元
6、产品期限：2018年1月26日-2018年5月25日
7、收益计算方式：投资收益=投资本金*预期收益率*实际投资天数/365
8、预期收益率：5.20%（年化）
9、关联关系说明：立亚新材与华福证券有限责任公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
立亚新材结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
立亚新材是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益。适度理财可以提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的如下：
2017年9月22日，立亚新材使用募集资金15,000万元购买民生银行结构性存款D-1款，产品期限：2017年9月22日-2018年3月22日。
2017年9月27日，立亚新材使用募集资金10,000万元购买民生银行与利率挂钩的结构性产品，产品期限：2017年9月27日-2018年3月27日。
2017年9月27日，立亚新材使用募集资金10,000万元购买兴业银行企业金融结构性存款，产品期限：2017年9月27日-2018年3月26日。
2017年9月27日，立亚新材使用募集资金5,000万元购买华泰证券恒益17039号收益凭证，产品期限：2017年9月28日-2018年3月26日。
2017年12月11日，立亚新材使用募集资金3,000万元购买兴业证券兴融2017-84号固定收益凭证，产品期限：2017年12月12日-2018年3月6日。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一八年一月二十七日
