深圳市皇庭国际企业股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-11
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2018年1月29日（星期一）下午14:30；
2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会；
5、主持人：总经理陈小海先生。
本公司于2018年1月13日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-06），并按规定刊登了提示性公告。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共36人，代表股份734,333,933股，占本公司有表决权股份总数的62.48%。其中A股股东及股东代理人共5人，代表股份606,752,484股，占本公司A股股东表决权股份总数的65.15%。B股股东及股东代理人共31人，代表股份127,581,449股，占本公司B股表决权股份总数的52.28%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共34人，代表股份 612,772,857股，占本公司有表决权股份总数的52.14%。其中A股股东及股东代理人共4人，代表股份487,111,408股，占本公司A股股东表决权股份总数的52.30%。B股股东及股东代理人共30人，代表股份125,661,449股，占本公司B股表决权股份总数的51.49%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东2人，代表股份121,561,076股，占本公司有表决权股份总数的10.34%。通过网络投票的A股股东1人，代表股份119,641,076股，占本公司A股股东表决权股份总数的12.85%；通过网络投票的B股股东1人，代表股份1,920,000股，占本公司B股股东表决权股份总数的0.79%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采取采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。议案一为普通决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过；议案二为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2、会议表决结果如下：
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四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、 律师姓名：彭观萍、吴曼琪；
3、 结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 二○一八年第一次临时股东大会相关会议文件；
2、 经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；
3、 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
二○一八年一月三十日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-12
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：皇庭国际、皇庭B，代码：000056、200056) 自2017年11月1日开市起停牌，并于2017年11月8日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2017年11月1日、11月8日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-82）和《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-84）。
2017年11月15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-87），公司股票自2017年11月15日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年11月22日、11月29日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-90、2017-91）。2017年12月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-92），公司申请股票继续停牌。2017年12月8日、12月15日、12月22日、12月29日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-93、2017-94、2017-95、2017-96）。
2017年12月28日，公司第八届董事会2017年第十六次临时会议审议通过了申请继续停牌的议案，并于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2018-02）。2018年1月9日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-03）。
2018年1月12日，公司第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过了召开股东大会审议继续停牌的议案，并于2018年1月13日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号:2018-05）。为加快推动重大资产重组事项的进程并参照市场惯例，本次交易先由持有公司控股股东100%股权的深圳市皇庭集团有限公司或其指定的关联方作为投资方，与Saray Holding Pte. Ltd.（以下简称“Saray公司”）、Saray公司的股东Panorama Trading FZC和Contentus Holding Ltd、Saray公司的实际控制人Adel Mardini先生及其他关键管理人员签订了《股权收购意向协议》，具体内容详见公司于2018年1月16日披露的《关于重大资产重组签署标的资产股权收购意向协议的公告》（公告编号：2018-07）。2018年1月16日、1月23日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-08、2018-09）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2018年1月30日
