中国中铁股份有限公司
第四届监事会第五次会议
决议公告
A 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 公告编号：临2018-007
H 股简称：中国中铁 H 股代码：00390
中国中铁股份有限公司
第四届监事会第五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第四届监事会第五次会议通知和议案等书面材料于2018年1月25日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年1月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（含委托出席1名，监事王宏光因其他公务安排未能亲自出席，委托监事范经华代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席刘成军主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中铁工程设计咨询集团有限公司与中国铁路设计集团有限公司签订施工图设计分包合同的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于修订中国中铁〈子公司董事会议事规则模板〉和〈子公司监事会议事规则模板〉的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司监事会2018年度工作要点〉的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2018年2月1日
A 股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2018-008
H 股简称：中国中铁 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司
第四届董事会第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第四届董事会第八次会议〔属2018年第1次临时会议（2018年度总第1次）〕通知和议案等书面材料于2018年1月24日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年1月31日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（含委托出席1名，独立非执行董事钟瑞明因事未能亲自出席会议，委托独立非执行董事闻宝满代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中铁工程设计咨询集团有限公司与中国铁路设计集团有限公司签订施工图设计分包合同的议案》。独立董事对该议案发表了以下独立意见：本次关联交易是公司正常生产经营所需，交易定价原则公平、合理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，有利于公司业务的发展，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合公司长远发展和全体股东的利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于修订中国中铁〈子公司董事会议事规则模板〉和〈子公司监事会议事规则模板〉的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于成立“中国中铁股份有限公司中国单轨交通发展研究中心”的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2018年2月1日
A 股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2018-009
H 股简称：中国中铁 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司
2017年第四季度主要经营数据
公 告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
现将本公司2017年第四季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、主要经营情况
1.按业务类型统计
金额单位：亿元人民币
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注：
①2017年基建建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、BOT等）3711亿元。
②由于公司2017年对基础设施投资项目新签合同额计入公司新签合同额的计入方法进行了调整，涉及对2016年新签合同额中基建建设和其他业务两个板块间的新签合同额的追溯调整，但不涉及公司新签合同额总数的变化。表中2017年数据的同比增减幅度为将2016年同期数据进行调整后进行的对比情况。
③房地产开发的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。
2.按地区分布统计
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3.房地产开发主要经营情况如下：
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二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
上述经营指标和数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2018年2月1日
