湖南天润数字娱乐文化传媒股份
有限公司2018年第一次临时
股东大会决议公告
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-095
湖南天润数字娱乐文化传媒股份
有限公司2018年第一次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年1月31日下午14：30
2、现场会议召开地点：广州中山大学凯丰酒店
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长麦少军先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月31日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月30日15:00至2018年1月31日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共48人， 代表股份356,765,776股，占公司总股本的39.5710%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份355,503,976股，占公司总股本的39.4310％；通过网络投票的股东41人，代表股份1,261,800股，占公司总股本的0.1400%；通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份1,261,800股，占上市公司总股份的0.1400％。
“中小股东”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
议案1、审议通过了《关于调整公司董事和监事津贴的议案》
总表决情况：同意280,672,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.6249％；反对929,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3299％；弃权127,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0452％。
中小股东总表决情况：
同意205,100股，占出席会议中小股东所持股份的16.2546％；反对929,400股，占出席会议中小股东所持股份的73.6567％；弃权127,300股（其中，因未投票默认弃权123,000股），占出席会议中小股东所持股份的10.0888％。
议案2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意355,805,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.7307％；反对833,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2336％；弃权127,300股（其中，因未投票默认弃权123,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0336％。
中小股东总表决情况：
同意301,100股，占出席会议中小股东所持股份的23.8627％；反对833,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.0485％；弃权127,300股（其中，因未投票默认弃权123,000股），占出席会议中小股东所持股份的10.0888％。
议案3、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
总表决情况：同意355,805,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.7307％；反对833,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2336％；弃权127,300股（其中，因未投票默认弃权123,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0336％。
中小股东总表决情况：
同意301,100股，占出席会议中小股东所持股份的23.8627％；反对833,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.0485％；弃权127,300股（其中，因未投票默认弃权123,000股），占出席会议中小股东所持股份的10.0888％。
议案4、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
总表决情况：同意355,805,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.7307％；反对833,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2336％；弃权127,300股（其中，因未投票默认弃权123,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0336％。
中小股东总表决情况：
同意301,100股，占出席会议中小股东所持股份的23.8627％；反对833,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.0485％；弃权127,300股（其中，因未投票默认弃权123,000股），占出席会议中小股东所持股份的10.0888％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康律师、邵芳律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱公告编号：2018-096
湖南天润数字娱乐文化传媒股份
有限公司关于重大事项停牌的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及重大资产购买，经初步确认，该事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：天润数娱，证券代码：002113)自2018年2月1日开市起停牌。
根据规定，公司本次申请停牌不超过10个交易日，公司将尽快确定上述重大事项，待确定后，按相关规定及时发布公告并复牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证劵日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
