深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的
公 告
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-015
深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年1月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年1月31日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于注销奇信建设集团（澳门）有限公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体事项详见刊登于2018年2月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销奇信建设集团（澳门）有限公司的公告》。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司部分银行授信额度即将到期，为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，授信期为一年。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
三、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避表决。
董事会同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，授信期为一年。由深圳市智大投资控股有限公司提供连带责任保证担保，实际控制人叶家豪及股东叶秀冬、叶洪孝提供个人连带责任保证。
上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-016
深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于注销奇信建设集团（澳门）
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
根据整体发展战略及规划，为提高管理效率和运作效率，降低经营管理成本，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奇信（香港）股份有限公司拟注销其参股公司奇信建设集团（澳门）有限公司（以下简称“澳门奇信”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
本次注销事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销对象概况
中文名称：奇信建设集团（澳门）有限公司
葡文名稱：QIXIN CONSTRUCAO GRUPO MACAU LDA.
英文名稱：QIXIN CONSTRUCTION GROUP MACAO CO., LTD.
法人地址：澳门上海街175号澳门中华总商会大厦11楼B座
注册资本：澳门币10万元
董事：罗卫民 荣志康 吴跃成
经营范围：建筑装修设计，建筑装修工程，幕墙设计施工，机电工程，建筑智能化工程，园林古建筑工程，建筑材料及机电设备进出口贸易。
登记编号：60742 SO
商业登记证明发出日期：2016年3月14日
经营状况：截止2017年12月31日，澳门奇信资产总额为人民币39,628.09元，负债总额为人民币2,179,613.00元，净资产为人民币-2,139,984.91元。2017年度营业收入为人民币 0.00元，净利润为人民币-862,191.44元。（以上数据未经审计）
三、本次注销的目的和对公司的影响
本次注销事项是基于公司整体战略及规划的考量，有利于公司优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和运作效率。
本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2018年1月31日
