万科企业股份有限公司
第十八届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代 公告编号：2018-011
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万科企业股份有限公司
第十八届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日以电子邮件方式将第十八届董事会第六次会议通知及相关议案提交董事会。公司全体董事对议案进行了审议，以通讯方式进行了表决，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司总裁、首席执行官的议案》
同意聘任祝九胜担任公司总裁、首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至第十八届董事会任期届满止。董事会主席郁亮不再兼任公司总裁、首席执行官。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总裁、首席执行官的公告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
此议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于聘任公司总裁、首席执行官的独立意见》。
（二）审议通过《关于董事会授权公司总裁全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案》
公司第十八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议授权公司董事会（或其转授权人士）在不超过人民币350亿元的范围内发行直接债务融资工具。
为提高债务融资工具发行效率，董事会同意在股东大会审议通过债务融资工具授权后，转授权公司总裁在股东大会通过之日起24个月内，根据公司需要和市场条件全权处理上述债务融资工具决策、中介机构选聘、申请、发行、上市等阶段相关事宜。如果总裁已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十八届董事会第六次会议决议；
2、总裁、首席执行官候选人接受提名的声明及相关确认函。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月一日
证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代 公告编号：2018-012
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万科企业股份有限公司关于变更
公司总裁、首席执行官的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经第十八届董事会第六次会议审议通过，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）董事会决定聘任祝九胜为公司总裁、首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至第十八届董事会任期届满止。董事会主席郁亮不再兼任公司总裁、首席执行官。
附件：祝九胜简历
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月一日
祝九胜，1969年出生，1993年获得中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学硕士学位，2003年获得中南财经政法大学经济学博士学位。1993年至2012年祝九胜在中国建设银行股份有限公司（601939.SH /0939.HK)深圳市分行工作，历任福田支行副行长（主持工作）、分行信贷部总经理、公司部总经理、分行副行长等；2012年加入万科，2012年至2015年担任公司高级副总裁，2014年至今担任万科全资附属企业深圳市万科财务顾问有限公司董事长，2016年至2018年1月担任万科合营企业深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司董事长兼总经理。
祝九胜目前兼任万科投资的徽商银行股份有限公司（3698.HK）非执行董事和绿景（中国）地产投资有限公司（0095.HK）独立非执行董事，以及深圳市康达尔（集团）股份有限公司（000048.SZ）董事。
祝九胜未持有公司股份；与公司、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
祝九胜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金【2016】2641号)等中列明的失信情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，祝九胜不属于“失信被执行人”。
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2018-013
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万科企业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》。《告知函》显示：“2018年1月30日，钜盛华将持有的万科47,000,010股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给招商证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自2018年1月30日起至质押解除之日止。”
一、 股东股份被质押的基本情况
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二、 股东股份累计被质押的情况
截至2018年1月30日，钜盛华通过普通证券账户直接持有公司A股股票共计926,070,472股，占公司总股本的8.39%，累计质押股数为906,373,976股，占公司总股本的8.21%。
三、 备查文件
深圳市钜盛华股份有限公司《告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月一日
