木林森股份有限公司关于发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明的公告

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-012

木林森股份有限公司关于发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的核准批文（证监许可[2018]211号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

根据中国证监会对本公司发行股份及支付现金购买资产申请文件的审核意见，本公司对报告书进行了相应的补充、修订和完善。报告书补充、修订和完善的内容如下：

1、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在报告书“重大事项提示”之“五、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序”删除了本次交易尚需获得中国证监会核准的表述，在“重大风险提示”删除了交易审批的风险，并对报告书相关部分进行了相应修订。

关于《木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二日

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-013

木林森股份有限公司关于发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得

中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]211号），批复具体内容如下：

一、核准你公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行96,826,516股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过120,500万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的联系人及联系方式如下：

发行人：木林森股份有限公司

联系人：李冠群

电话：0760-89828888转6666

邮箱：ir@zsmls.com

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

二〇一八年二月二日