广汇能源股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知
（上接54版）
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-014
广汇能源股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月23日 16点00 分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月23日
至2018年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1-7项议案已经公司董事会第七届第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年2月3日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）、华龙证券金智汇31号集合资产管理计划。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
（三）登记时间： 2018年2月8日、2月9日北京时间10：00-18：00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2018年2月9日18:00时）。
六、其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3759961，0991-3762327
传真：0991-8637008
特此公告。
广汇能源股份有限公司
董事会
2018年2月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月23日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-015
广汇能源股份有限公司
关于公司董事、高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理王建军先生，副总经理、运营总监赵强先生提交的书面辞职报告。王建军先生因退休原因向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职务，同时相应辞去公司提名委员会、内部问责委员会委员职务；赵强先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去公司副总经理、运营总监职务，辞职后王建军先生、赵强先生将不再担任广汇能源股份有限公司职务。
根据《公司章程》及相关规定，王建军先生、赵强先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次王建军先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作的正常运行。
公司董事会对王建军先生、赵强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年二月三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-016
广汇能源股份有限公司
第七届第六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2018年1月26日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2017年2月2日在本公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事陈瑞忠先生因工作原因未能亲自出席本次会议。
（五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2018年度日常关联交易预计》，
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联监事李江红已回避表决。
公司监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-010号《广汇能源股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告》。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2018年度以闲置自有资金购买理财产品的计划》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-011号《广汇能源股份有限公司2018年度以闲置自有资金购买理财产品计划的公告》。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收款项的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次核销应收账款的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；本次核销的应收账款，均已在以前年度全额计提坏账准备，核销不会对当期损益产生影响，公司董事会对该事项的审议程序合法合规，公司监事会同意公司本次应收账款和其他应收款核销事项。
具体内容详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-012号《广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收款项的公告》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○一八年二月三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-017
广汇能源股份有限公司关于职工代表
监事辞职暨选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事黄儒卿先生向公司监事会递交的书面辞职报告。黄儒卿先生因工作调动原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
公司监事会对黄儒卿先生在担任公司职工代表监事期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关制度，经公司职工代表大会民主选举同意周江玉先生担任公司第七届监事会职工代表监事职务。
职工代表监事周江玉简历
周江玉，男，1973年12月出生，中共党员，研究生。现任本公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司党委书记。曾任新疆疆草生态科技有限公司总经理；新疆福海县委副书记、政府常务副县长、县委政法委副书记；新疆福海县委委员、常委、组织部部长；新疆阿勒泰地区发展和改革委员会党组成员、副主任；新疆富蕴县发展计划委员会党组成员、副书记、主任兼物价局局长。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○一八年二月三日
