辽宁禾丰牧业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-013
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月2日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事丁云峰先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，公司聘请的北京大成(沈阳)律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事长金卫东先生、董事Jacobus Johannes de heus先生、董事邵彩梅女士、董事张文良先生、独立董事刘桓先生因公外出未出席。
2、 公司在任监事5人，出席3人，Marcus Leonardus van der Kwaak先生、魏延锦先生因公外出未出席。
3、 董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员丁云峰先生、王学强先生、孙利戈先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
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5、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
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6、 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第1、2项议案均为股东大会特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所
律师：赵银伟、赵胜男
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2018年2月3日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-014
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第六届董事会第一次会议的通知于2018年1月22日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年2月2日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举金卫东先生为公司第六届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》。
公司第六届董事会下属各专门委员会委员名单如下：
1、战略委员会委员：金卫东、Jacobus Johannes de Heus、丁云峰、张文良、王喆，金卫东先生任主任委员。
2、审计委员会委员：刘桓、胡建民、张文良，刘桓先生任主任委员。
3、提名委员会委员：王喆、胡建民、邵彩梅，王喆女士任主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：胡建民、王喆、赵馨，胡建民先生任主任委员。
董事会专业委员会的任职期限与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司高级管理人员聘任名单如下：
聘任丁云峰先生为公司总裁；
聘任王凤久先生为公司副总裁；
聘任王振勇先生为公司副总裁；
聘任邱嘉辉先生为公司副总裁；
聘任邵彩梅女士为公司首席技术官；
聘任张文良先生为公司首席财务官；
聘任赵馨女士为公司董事会秘书；
聘任赵馨女士为公司首席人力资源官。
以上高级管理人员的任职期限与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月三日
附：简历
1、金卫东先生，1963年出生，中国国籍，生理学硕士学位，高级畜牧师，禾丰牧业核心创始人。曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。现任辽宁省饲料工业协会会长、辽宁省政协常委、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、沈阳农业大学特聘教授、博士生导师，同时兼任中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。2003年至今任本公司董事长。
2、丁云峰先生，1963年出生，中国国籍，学士学位，禾丰牧业创始人之一。曾任辽河饲料集团副总经理、美国大陆谷物公司东北地区经理。创立禾丰后，先后担任公主岭禾丰、辽宁禾丰、上海禾丰等多家子公司总经理，禾丰牧业第三届、第四届监事会监事长。现任本公司董事、总裁。
3、邵彩梅女士，1966年出生，中国国籍，动物生理生化博士学位，禾丰牧业创始人之一。曾任中国牧工商华牧家禽育种中心技术员，美国大陆谷物公司技术主任、技术配方经理。现任公司董事、首席技术官，兼任中国畜牧兽医协会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家生猪现代产业技术体系综合试验站站长、中国畜牧业协会猪业分会常务理事。
4、张文良先生，1960年出生，中国国籍，质量成本管理硕士学位，高级审计师、注册会计师、律师。曾任职于国家审计署驻沈阳特派员办事处，主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。现任本公司董事、首席财务官。
5、赵馨女士，1972年出生，中国国籍，学士学位。1995年加盟禾丰，先后担任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监。现任本公司董事、首席人力资源官、董事会秘书。
6、王凤久先生，1969年出生，中国国籍，硕士学位，禾丰牧业创始人之一。1991至1992年在沈阳农业大学任职，1992年至1995年就职于康地饲料添加剂（北京）公司，历任业务代表、业务主任、东北区销售经理。1995年参与创立禾丰，历任多家下属企业总经理。现任公司副总裁，主要负责公司食品加工业务。王凤久先生是沈阳市青联常委、辽宁省青联常委、沈阳市工商联副主席、辽宁省饲料工业协会副会长、沈阳市政协委员、沈阳市沈北新区政协副主席。
7、王振勇先生，1966年出生，中国国籍，基础兽医学博士学位。1996年加盟禾丰，历任技术经理、总经理、东北区技术总监等职务。现任本公司副总裁，主要负责国际事业的开拓与经营管理。王振勇先生是 “潮湿状酸化动物饲料” 发明专利的主要发明人。2011年王振勇先生因“仔猪健康养殖营养饲料调控技术及应用”项目荣获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖。
8、邱嘉辉先生，1972年出生，中国国籍，学士学位。曾就职于大连种鸡场，从事技术和销售工作。2000年加盟禾丰牧业，从事预混料销售工作。2003年起，先后担任海城禾丰、海城新众鑫总经理，2009年任禾丰牧业市场总监。现任本公司副总裁，全面负责公司肉禽产业化业务。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-015
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第六届监事会第一次会议的通知于2018年1月22日以通讯方式向各位监事发出，会议于2018年2月2日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》。
选举王仲涛先生为公司第六届监事会监事长，任职期限与本届监事会一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司
监事会
二〇一八年二月三日
附：简历
王仲涛
男，1964年出生，中国国籍，禾丰牧业创始人之一。畜牧专业本科学历，工商管理硕士。历任辽宁禾丰采购经理、财务经理、哈尔滨禾丰总经理、大连禾丰总经理、禾丰牧业财务总监、禾丰牧业副总裁，先后全面负责禾丰牧业的采购、财务、分公司及贸易板块经营管理工作。现任公司第五届监事会监事长。
