北京昊华能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2018-007
北京昊华能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长耿养谋先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席9人，公司董事阚兴、于福国、王照虎、焦安山，独立董事田会、张一弛因其他公务无法出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，公司监事何孔翔、高宇因其他公务无法出席本次会议；
3、 董事会秘书的出席情况：公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换公司董事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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同意阚兴先生不再担任公司董事职务，选举关志生先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满为止。
2、 议案名称：关于更换公司监事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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同意何孔翔先生不再担任公司监事职务，选举罗志耕先生为公司第五届监事会监事，任期至第五届监事会届满为止。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德怀律师事务所
律师：赵文利、曹国珍
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序和表决结果均符合我国相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京昊华能源股份有限公司
2018年2月5日
证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2018-008
北京昊华能源股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2018年2月5日15时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事5人，实到5人（含授权监事），监事高宇授权监事薛志宏代为表决，出席会议的监事人数符合法定人数，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由赵方程先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席和副主席的议案》。
经逐项表决，所有候选人的表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
一致同意选举赵方程先生为公司第五届监事会主席，选举罗志耕先生为公司第五届监事会副主席。
北京昊华能源股份有限公司
2018年2月5日
附：赵方程先生和罗志耕先生简历
赵方程先生简历
赵方程先生，中国国籍，男，满族，1971年出生，大学学历，硕士学位，会计师。曾任北京煤炭总公司建修公司科员，北京金泰房地产开发有限责任公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理、党委委员和总法律顾问。现任北京京煤集团有限责任公司财务部部长。
罗志耕先生简历
罗志耕先生，中国国籍，男，汉族，1960年出生，大学学历，会计师。曾任北京燕山石化总公司市政工程公司工人，北京矿务局建筑材料总厂审计员和器材供应处审计员、党办主任和综合办主任，京煤集团有限责任公司器材供应处财务科科长，京煤集团审计监察部科员和审计内控部科员、内控管理科科长、业务主管、高级主管。现任北京京煤集团审计内控部副部长。
