中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第六次
临时会议决议公告
证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号: 2018-005
中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第六次
临时会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第六次临时会议以通讯方式召开,表决截止日期为2018年2月5日,会议通知、会议文件于2018年1月31日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票15份,收回15份。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议:
1、关于法律合规部分拆设立为内控合规部和法律事务部的决议
议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
2、关于设立供应链金融事业部的决议
议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
2018年2月5日