湘潭电机股份有限公司关于非公开发行
限售股解禁的提示性公告

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-001

湘潭电机股份有限公司关于非公开发行

限售股解禁的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为40,476,190股

●本次限售股上市流通日期为2018年2月12日

一、 本次限售股上市的类型为非公开发行

2015年1月9日，中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕75号文《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司本次发行。

2015年2月，公司以非公开发行方式向10家特定对象发行了134,920,634股人民币普通股（A股），并于2015年2月9日在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。具体情况如下：

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上述中除湘电集团有限公司外，其他9位投资者所认购的股份已于2016年2月23日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

上述非公开发行完成后，湘电股份新增有限售条件股份134,920,634股，总股本增加至743,405,176股。

公司于2016年9月向不超过10名特定对象非公开发行股票242,905,339股，截至目前，公司股本总额增加至945,834,325股。

三、本次限售股上市的有关承诺

湘电集团有限公司本次上市限售股份数为40,476,190股，本次认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

截至本次解除限售之日，湘电集团有限公司严格遵守了上述承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构就湘潭电机股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对湘电股份本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年2月12日。

2、本次解除限售股份的数量为40,476,190股，占公司总股本的4.28%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为1家。

4、本次解禁后湘电集团有限公司还持有限售条件股64,392,713股，是认购湘电股份2016年非公开发行股票的股份，预计上市流通时间为2019年9月20日，占公司总股本的6.81%。

5、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

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六、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

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七、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一八年二月六日