天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议
决议公告
2018-02-08
来源：上海证券报
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-009
债券代码：136801 债券简称:16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十九次会议于2018年2月7日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2018年2月2日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于申请贷款额度的议案》。
根据本公司2018年2月—6月资金需求，为满足生产运营投资需要，2018年2月—6月本公司拟新增贷款额度不超过人民币17亿元，该贷款额度将纳入2018年度贷款额度预算。
经审议，董事会同意本公司2018年2月—6月贷款额度不超过人民币17亿元的贷款，并授权董事长/总经理在合理控制资金成本的情况下具体实施。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2018年2月7日
