天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-005

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第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年2月7日10:00召开，会议通知于2018年1月26日以邮件方式发出。经各位董事同意，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开及表决，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议，全体董事一致同意公司以自有资金出资11,112新加坡元，折合人民币约54,032元，对H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD. （以下简称“H&C (SINGAPORE)”）进行增资。增资完成后，H&C(SINGAPORE)注册资本变更为111,112新加坡元，天海防务持股比例为10%，H&C MARINE INTERNATIONAL CO., LIMITED持股比例为90%。

鉴于公司董事长刘楠先生曾是H&C (SINGAPORE)公司的实控人，其转让H&C (SINGAPORE)的所有股权及受益权未满十二个月，根据《深证证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司与H&C (SINGAPORE)公司仍然构成关联关系。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘楠先生回避表决。

本议案在董事会的审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-007）

二、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年二月八日