香飘飘食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-006
香飘飘食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月7日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号公司 三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事王潭海因个人原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书勾振海先生出席本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为对中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、杨北杨
2、 律师鉴证结论意见：
香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
香飘飘食品股份有限公司
2018年2月8日
