(上接109版)

(上接109版)

6、股东持股：公司控股子公司湖南海王医药有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标：

常德海王医药有限公司为2017年11月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。

（四十五）湖南海王医药有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币10000万元

3、成立日期：2016年11月15日

4、住所：湖南省长沙市开福区沙坪街道中青路1318号佳海工业园D5栋101/102房

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司孝感海王银河投资有限公司持有其60%股权，公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其10%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

7、主要财务指标：

湖南海王医药有限公司为2017年1月新并入公司.截止2017年9月30日，湖南海王医药有限公司总资产约为人民币4.7亿元，净资产约为人民币0.6亿元；2017年1-9月并表营业收入约为人民币2.7亿元，实现并表净利润约为人民币0.2亿元。

（四十六）湖南康福来医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币3000万元

3、成立日期：2007年11月16日

4、住所：岳阳经济技术开发区康王高科园A1栋标准厂房第三、四层

5、主营业务：药品流通

6、股东持股：公司控股子公司湖南海王医药有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

7、主要财务指标：

湖南康福来医药有限公司为2017年10月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。

（四十七）邵阳海王医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币5000万元

3、成立日期：2007年07月06日

4、住所：岳阳经济技术开发区康王高科园A1栋标准厂房第三、四层

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司湖南海王医药有限公司持有其75%股权，其他非关联股东持有其25%股权。

7、主要财务指标：

邵阳海王医药有限公司为2017年11月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。

（四十八）株洲海王医疗器械有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币1000万元

3、成立日期：2017年11月10日

4、住所：湖南省株洲市天元区黄河南路利德工业园研发中心B区一楼、二楼201号

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司长沙海王医药有限公司持有其100%股权。

7、主要财务指标：

株洲海王医疗器械有限公司为2017年11月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。

（四十九）海王建昌（北京）医疗器械有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币1800万元

3、成立日期：2014年12月01日

4、住所：北京市海淀区中关村南大街甲12号1幢3层301

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权，其他非关联股东持有其20%股权。

7、主要财务指标：

海王建昌（北京）医疗器械有限公司为2016年9月新并入公司。截止2016年12月31日，海王建昌（北京）医疗器械有限公司总资产约为人民币0.6亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2016年度并表营业收入约为人民币0.6亿元，实现并表净利润约为人民币0.1亿元。

截止2017年9月30日，海王建昌（北京）医疗器械有限公司总资产约为人民币1.9亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币1.4亿元，实现净利润约为人民币0.2亿元。

（五十）广西海王银河医药有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币3000万元

3、成立日期：2016年03月22日

4、住所：南宁市友谊路48-19号31#楼

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其60%股权，其他非关联股东持有其40%股权。

7、主要财务指标：

广西海王银河医药有限公司为2016年3月新设公司。截止2016年12月31日，广西海王银河医药有限公司总资产约为人民币0.3亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2016年度营业收入约为人民币0.03亿元，实现净利润约为人民币-0.02亿元。

截止2017年9月30日，广西海王银河医药有限公司总资产约为人民币0.37亿元，净资产约为人民币0.15亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币0.4亿元，实现净利润约为人民币-0.07亿元。

（五十一）陕西海王银河医疗科技有限公司

1、法定代表人：高洁荣

2、注册资本：人民币10000万元

3、成立日期：2016年10月11日

4、住所：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号瞪羚谷A502室

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其60%股权，其他非关联股东持有其40%股权。

7、主要财务指标：

陕西海王银河医疗科技有限公司为2016年11月新设公司。截止2016年12月31日，陕西海王银河医疗科技有限公司总资产约为人民币0.19亿元，净资产约为人民币0.15亿元；2016年度营业收入约为人民币0.01亿元，实现净利润约为人民币-0.009亿元。

截止2017年9月30日，陕西海王银河医疗科技有限公司总资产约为人民币0.9亿元，净资产约为人民币0.4亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币0.8亿元，实现净利润约为人民币0.03亿元。

（五十二）海王（武汉）医药有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册资本：人民币10000万元

3、成立日期：2015年09月02日

4、住所：武汉市江岸区新江岸五村188号永红工业园3栋4楼

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司 湖北海王医药集团有限公司持有其100%股权。

7、主要财务指标：

截止2016年12月31日，海王（武汉）医药有限公司总资产约为人民币2.7亿元，净资产约为人民币0.4亿元；2016年度营业收入约为人民币3亿元，实现净利润约为人民币0.09亿元。

截止2017年9月30日，海王（武汉）医药有限公司总资产约为人民币4亿元，净资产约为人民币0.36亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币3.6亿元，实现净利润约为人民币0.04亿元。

（五十三）广西桂林海王医药有限公司

1、法定代表人：姜昱

2、注册资本：人民币1000万元

3、成立日期：2000年11月23日

4、住所：桂林市叠彩区北仓路26号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其100%股权。

7、主要财务指标：

广西桂林海王医药有限公司为2017年8月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。

三、担保协议主要内容

本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构）申请的借款或日常经营货款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

四、董事局意见

1．提供担保的原因

上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构）申请授信；同时部分子公司日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。

2．对公司的影响及风险

上述公司为本公司全资子公司或控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。

3、同比例担保及反担保情况

上述子公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比

例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司控股子公司），为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。

具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司控股子公司）的非全资子公司提供担保。

4、其他

因子公司向银行（或其他金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保使用余额不超过50亿元。

五、累计对外担保情况

截止目前，本公司累计担保余额约为人民币9.8亿元（全部为本公司对子公司提供的担保），约占公司2016年度经审计净资产的比例为16.74%，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一八年二月八日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-009

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于为参股公司提供同比例

担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司

银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之全资子公司）

苏鲁海王：苏鲁海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）

山东康力：山东康力医疗器械科技有限公司（本公司之参股公司）

一、担保情况概述

公司间接持有山东康力40%股份，因业务发展需要其拟向银行申请授信，目前其他持股60%的股东已同意为其授信提供担保或提供反担保，为支持山东康力的业务发展，公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力在银行（或其他金融机构）申请的借款提供同比例担保，本公司提供的最高担保金额不超过人民币6000万元。

上述事项业经公司第七届董事局第十七次会议以同意7票，弃权0票，反对0票的表决结果审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为该被担保方担保事项止。并提请公司股东大会授权公司管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。

根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、被担保方基本情况

公司名称：山东康力医疗器械科技有限公司

法定代表人：梁会亮

注册资本：人民币3636.11万元

成立日期：2001年02月28日

住所：市中区汇泉东路

经营范围：II类：6841医用化验和基础设备器具、6864卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品；III类：6815注射穿刺器械；6866医用高分子材料及制品的生产；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械；6821医用电子仪器设备；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6830医用X射线设备；6840临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）；6845体外循环及血液处理设备；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6864医用卫生材料及敷料；6866医用高分子材料及制品；Ⅲ类：6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1角膜接触镜及护理用液除外）；Ⅱ类：6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6841医用化验和基础设备器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；6857消毒和灭菌设备及器具销售。(有效期限以许可证为准)。灭菌、消毒服务；服装服饰、纺织品（不含棉纺）、日用百货、工艺美术品、计算机及外围设备、五金交电、仪器仪表、化工产品（不含危险品）、汽车配件销售；经营进出口业务。（以上涉及许可的，凭许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东持股：公司全资子公司银河投资持有其27.27%股权，公司全资子公司苏鲁海王持有其12.73%股权，山东鲁华能源集团有限公司持有其28.00%股权，山东鲁华龙心生物科技股份有限公司持有其12.00%股权，自然人吕作品、吕作文、尹洁、吕作伟合计持有其20.00%股权。

主要财务指标：2017年8月，山东康力成为公司的间接参股公司。截止2017年9月30日，山东康力总资产约为人民币2.35亿元，净资产约为人民币1.17亿元；2017年1-9月营业收入约为人民币0.58亿元，实现净利润约为人民币0.07亿元。

三、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力向银行（或其他金融机构）申请的借款提供连带责任担保，担保总金额不超过人民币6000万元，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

四、董事局意见

山东康力为本公司持股40%的公司，考虑到其经营状况稳定，行业前景较好，具备一定的偿债能力，且其他持股60%的股东已同意为其向银行（或其他金融机构）申请的其借款提供同比例担保或提供反担保，公司董事局同意为其在银行申请的授信提供同比例担保，担保总金额不超过人民币6000万元。

本次为参股公司提供同比例担保，公平、对等，不存在损害上市公司股东利益的情形。

五、独立董事独立意见

经查询相关资料获悉，山东康力医疗器械科技有限公司经营状况稳定，具有一定的偿债能力，且其他持股的股东已同意提供同比例担保或提供反担保，本公司为其提供同比例担保，总额度不超过6000万元，公平、对等。不存在损害公司及公司股东利益的情形，我们同意该事项。

六、累计对外担保情况

截止目前，本公司累计担保余额约为人民币9.8亿元（全部为本公司对子公司提供的担保），约占公司2016年度经审计净资产的比例为16.74%，不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一八年二月八日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-010

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2018年2月26日（星期一）下午14:50

（2）网络投票：2018年2月25日（星期日）-2月26日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年2月26日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年2月25日（星期日）下午15:00至2018年2月26日（星期一）下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年2月12日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止2018年2月12日（星期一）下午15:00收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案》

2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

3、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》

上述议案业经公司于2018年2月8日召开的第七届董事局第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告；

特别强调事项：

1、议案2、议案3为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记时间：2018年2月22日-2018年2月24日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：谢德胜、刘丹

邮编：518057

2、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；

2、深交所要求的其他文件。

八、授权委托书（详见附件二）

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一八年二月八日

附件一、

参与网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360078。

2、投票简称：海王投票。

3、填报表决意见：

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月26日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月25日（星期日）下午15:00至2018年2月26日（星期一）下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期及有效期：