鲁泰纺织股份有限公司
2018年第一次临时
股东大会决议公告
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2018-007
鲁泰纺织股份有限公司
2018年第一次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1.会议通知情况：
2018年第一次临时股东大会通知于2018年1月18日发出
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年2月8日（星期四）下午14：00时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2018年2月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月7日下午15：00，结束时间为2018年2月8日下午15：00。
3.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长刘子斌先生
7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人31人、代表股份37,065.0898万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的40.175%。其中，B股股东及股东代理人13人、代表股份19,314.3386万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的53.544%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人16人、代表股份35,053.4353万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的37.994%。其中，B股股东及股东代理人10人、代表股份19,292.534万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的53.484%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东15人，代表股份2,011.6545万股，占上市公司总股份的2.180%。其中，B股股东通过网络投票的3人，代表股份数21.8046万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.060%。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉部分条款的议案》。
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于监事会提名补选张守刚先生为第八届监事会监事的议案》。
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：张明阳 施燕
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2018年第一次临时股东大会决议。
2．法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一八年二月九日
股票简称：鲁泰A、鲁泰B 股票代码：000726、200726 公告编号：2018-008
鲁泰纺织股份有限公司第八届
监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第十一次会议通知2018年2月8日以电子邮件方式发出，会议
于2018年2月8日召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
审议通过了《关于监事会选举张守刚先生为第八届监事会主席的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
鲁泰纺织股份有限公司
监事会
2018年2月9日
