北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-011
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2018年2月9日以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议，本次会议的通知于2018年2月6日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的议案》；
因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）拟在北京市顺义区高丽营镇金马工业区一街25号院艾莱发喜厂内新建冰淇淋生产车间及冷库，该项目总建筑面积23,519.72㎡，总投资约9,860万元，全部为艾莱发喜自筹资金。董事会同意该议案并授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜。
详见公司2018-012号《关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的公告》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议通过了《关于控股子公司艾莱发喜购置超高温牛奶生产线的议案》；
为满足客户需求，董事会同意艾莱发喜购置一条超高温牛奶生产线，预计总投资额不超过1268万元。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
（三）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
详见公司2018-013号《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年2月9日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-012
北京三元食品股份有限公司
关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋
生产车间及冷库的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 拟投资的项目名称：北京艾莱发喜食品有限公司冰淇淋生产车间及冷库项目
● 拟投资金额：约9,860万元人民币
● 本事项无需提交公司股东大会审议
一、对外投资概述
公司第六届董事会第二十次会议同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）在北京市顺义区高丽营镇金马工业区一街25号院艾莱发喜厂内新建冰淇淋生产车间及冷库，该项目总建筑面积23,519.72㎡，总投资约9,860万元，全部为艾莱发喜自筹资金。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、艾莱发喜基本情况
名称：北京艾莱发喜食品有限公司
注册地点：北京市顺义区金马工业区
注册资本： 13341.162256万元
经营范围： 加工销售冷冻饮品、乳制品、冰淇淋原浆、糕点；批发定型包装食品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
与本公司的关系：艾莱发喜系本公司控股子公司，公司持有其90%的股权，北京艾莱宏达商贸有限公司持有其10%的股权。
三、项目基本情况
本次新建冰淇淋生产车间及冷库项目主要是为了节约仓储费用，同时增加生产车间的面积，改善生产环境。
项目总建设面积为23,519.72㎡，总投资约9,860万元，其中：土建费用8,000万元，设计费250万元，新建污水处理设施600万元，制冷设备设施600万元，其它费用（含监理、勘探、人防异地建设等）410万元，全部为艾莱发喜自筹资金；项目建设期预计18个月，投资回收期约4年。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次投资行为符合企业经营发展需要，投资的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，独立董事对此表示同意。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资系为满足公司控股子公司生产经营需求，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司
董事会
2018年2月9日
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2018-013
北京三元食品股份有限公司关于召开
2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月1日下午 2：30
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月1日
至2018年3月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过（详见公司2018-004、005号公告），于2018年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：第1项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年2月23日9:00-11：30，13：00-16:00。
2、登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准；
（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；
（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
3、登记地点及联系方式
地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 邮编：100163
电话：010-56306020 传真：010-56306098
联系人：张希
六、其他事项
出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年2月9日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月1日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
