陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-012

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年2月9日在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式举行。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

7、审议通过《关于制订信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2018年度投资者关系管理计划的议案》

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司

董事会

2018年2月10日