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2018年

2月10日

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陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

2018-02-10 来源:上海证券报

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2018-012

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2018年2月9日在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式举行。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由公司董事长李保平主持,以记名投票方式表决通过以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无须提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无须提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无须提交股东大会审议。

7、审议通过《关于制订信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无须提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2018年度投资者关系管理计划的议案》

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无须提交股东大会审议。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司

董事会

2018年2月10日