武汉东湖高新集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：2018-015
武汉东湖高新集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月9日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，第八届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事周俊先生、董事彭晓璐先生、独立董事黄智先生、独立董事舒春萍女士因公未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 议案名称：关于拟接受关联方为公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于与关联方拟互相提供担保并签署〈国开发展基金投资合同变更协议〉暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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本案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1、3为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次会议议案3内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对议案3回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所
律师：朱国锋、王博
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉东湖高新集团股份有限公司
2018年2月10日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-016
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司湖北省路桥集团有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2018年2月8日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发银行”)签署了《保证合同》,为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）向浦发银行申请最高限额为人民币50,000万元授信提供担保。
①被担保人名称：湖北省路桥集团有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币50,000万元，自公司2016年年度股东大会召开日至公告日为湖北路桥担保发生额为人民币110,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币74,506.41万元（不含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币216,107.23万元（不含本次担保），共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币39,040.00万元（不涉及本次担保事项）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
2018年2月8日，公司与浦发银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北路桥向浦发银行申请最高限额为人民币50,000万元授信提供担保。担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币50,000万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况
2017年4月14日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2017年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2017年年度预计提供担保总额为人民币50亿元，在2017年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2016年年度股东大会批准之日起，至2017年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2017年年度担保计划》（公告编号：临 2017-023）。
2、股东大会决议情况
2017年5月9日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2017年年度担保计划》。
上述相关内容详见2017年4月18日、5月10日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：湖北省路桥集团有限公司
注册资本：人民币180,000万元
注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道36号
法定代表人：周俊
公司类型：有限责任公司
经营范围：承担单项合同额不超过企业注册资本5倍的各类等级公路及其桥梁、 长度3000米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承担各级公路的 各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、 软基处理工程的施工等。
截止2017年9月30日，未经审计总资产1,381,913.52万元，负债合计 1,161,187.80 万元， 所有者权益 220,725.72 万元。
2、机构名称：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行
机构类型：股份有限公司分公司
营业场所：武汉市新华路218号浦发银行大厦
负责人：黄旭东
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定 批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币50,000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币50，000万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行
4、合同主要条款
保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔授信担保对公司的影响
1、通过金融机构授信融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本笔授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2017年年度担保计划》，同意公司2017年年度提供担保总额人民币50亿元。
董事会认为公司对各全资及控股子公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2017年年度担保计划》的意见：公司2017年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2017年年度担保计划事项。
七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对参股公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币216,107.23万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的115.17%；共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币39,040.00万元（不涉及本次担保事项），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的20.81%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件；
5、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行营业执照复印件；
6、湖北省路桥集团有限公司财务报表
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月十日
