郑州煤矿机械集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2018-010
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月12日
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事7人，出席6人，监事李重庆先生因事未出席会议；
3、 公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张海斌先生出席会议；公司总经理付祖冈先生、副总经理高有进先生、张命林先生、付奇先生、贾浩先生、王永强先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于签署〈共同投资方顾问协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举第四届董事会执行董事的议案
■
5、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
■
6、 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案3为特别决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；议案1、2、4、5、6为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议全部议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：方夏骏、郑晨晖
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2018年2月12日
证券代码：601717 证券简称：郑煤机公告编号：临2018-011
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2018年2月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等有关规定，经公司职工代表会议民主选举,选举周荣先生、张易辰先生、苑少冲先生为公司第四届监事会职工代表监事。周荣先生、张易辰先生、苑少冲先生与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的4名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与第四届监事会任期一致。
职工代表监事简历附后。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
2018年2月12日
附件：郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历
周荣，男，1972年1月出生，湖北黄冈罗田县人，中共党员，研究生学历，工程师。1996年7月，毕业于郑州轻工业学院化学工程与工艺专业，获得学士学位；2007年6月，毕业于郑州大学机械工程专业，获得工程硕士学位；2002年4月—2006年8月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司电镀分厂副厂长；2006年8月—2007年12月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司电镀分厂厂长；2007年12月—2009年8月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司安装分厂厂长；2009年8月—2010年2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司市场营销部副部长；2010年2月—2011年2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司电镀分厂厂长；2011年2月—2011年4月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司油缸厂副厂长兼电镀分厂厂长；2011年4月—2016年2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司物资供应部部长；2016年2月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司财务总监助理；2015年2月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。
张易辰，男, 1986年4月出生,河南项城人, 中共党员，大学本科学历。2005年9月至2009年6月,华中科技大学汉语言文学专业学习。2009年7月至2014年4月，先后在郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室、资本运营部工作；2014年5月至2016年1月,历任郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室主任助理、战略发展部部长助理；2016年2月至今,郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部副部长（主持工作）；2016年8月，兼任郑州煤矿机械集团股份有限公司公司办公室副主任。
苑少冲，男，1981年7月出生，河北保定人，中共党员，本科学历，2006年7月毕业于河北工程大学机械设计制造及其自动化专业。2006年7月至2011年9月，历任郑州煤矿机械集团股份有限公司机加工分厂技术员、计划调度员，生产制造部生产调度、生产制造部调度室主任；2011年10月至2011年11月，任西区生产制造处副处长；2011年11月至2013年1月，任生产制造部副部长；2013年1月至2014年2月，总装厂副厂长；2014年2月至2015年2月，总装厂厂长；2015年2月-2016年2月，油缸公司总经理；2016年2月至今，总装厂厂长。
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2018-012
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第四届董事会第一次会议于北京时间2018年2月12日下午16：00在公司会议室召开。董事焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹、汪滨、刘尧、李旭冬、江华出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举焦承尧先生为公司第四届董事会董事长、贾浩先生为公司第四届董事会副董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会专门委员会设置的议案》
同意设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，四个委员会组成人员以及主任委员设置为：
战略委员会：委员焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、江华，主任委员为焦承尧；
审计委员会：委员李旭冬、江华、刘尧，主任委员为李旭冬；
薪酬与考核委员会：委员李旭冬、刘尧、贾浩，主任委员为李旭冬；
提名委员会：委员江华、付祖冈、刘尧，主任委员为江华。
上述各专门委员会委员任期至公司第四届董事会任期届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于投资建设液压支架中厚板智能化焊接生产线的议案》
同意投资约5700万元建设液压支架智能化焊接生产线，同时出资约1900万元购买结构件焊接机器人，提升企业装备制造能力。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理的议案》
同意聘任贾浩先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起三年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任付奇先生为公司副总经理，黄花女士为公司财务总监，任期自本决议通过之日起三年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任张海斌先生为董事会秘书、习志朋先生为证券事务代表，任期自本决议通过之日起三年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的简历详见附件。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2018年2月12日
附件：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表简历
贾浩，男，1970年3月出生，重庆人，1991年毕业于上海理工大学机械工程系，上世纪90年代在国机集团广州机电科学研究院从事设计研发工作，在外资企业——派克汉尼芬流体传动产品上海有限公司从事销售工作；2001年4月，中欧国际工商管理学院EMBA工商管理硕士毕业；之后任外资企业——三林企业集团（中国）有限公司投资部总经理，2006年3月出任上市公司——三林企业集团所属的上海汇丽集团有限公司总裁、上海汇丽股份有限公司董事；2014年3月至2018年2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理；2018年2月12日开始，任郑州煤矿机械集团股份有限公司副董事长。
付奇，男，1969年11月出生，河南泌阳人，中共党员，高级工程师。1988年9月-1992年7月，中国矿业大学机械设计及理论专业学习。1992年7月-1995年9月，郑州煤矿机械厂开发一处科员，1995年9月-1996年5月，担任开发一处主任科员，1996年5月-1996年12月，开发一处副处长，1996年12月-2006年1月，历任本公司销售计划处科长、副处长，市场营销部副部长，安装分厂副厂长，2006年1月-2008年3月，担任本公司生产制造部部长。2010年4月-2012年2月，在淮南郑煤机舜立机械有限公司担任董事长兼党委书记。2012年2月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理。
黄花，女，1969年1月出生，广东中山人，特许金融分析师（CFA）, 工程师。1987年7月毕业于中南大学金属物理专业，获得理学学士学位 ；1990年8月，获得中科院金属研究所无机非金属材料专业工学硕士学位；2000年12月获得中欧国际工商学院工商行政管理MBA。1990年8月-1991年11月，任中科院沈阳金属研究所助理研究员；1991年12月-1999年4月，任深圳金科特种材料有限公司分厂厂长、企管部经理、总工程师兼助理总经理；2000年9月-2001年5月，任中国在线（百慕大）有限公司资本运营部高级项目经理；2001年8月-2003年7月，任深圳创新科技园有限公司投资经理；2003年8月-2005年3月，任沈阳金昌普新材料有限公司总经理兼董事；2005年5月-2006年12月，任金柯有色金属有限公司总经理；2007年1月-2008年6月，任VALE INCO LIMITED（原加拿大国际镍业公司总部）项目经理和高级分析师；2008年7月至2017年9月，任淡水河谷矿产品中国有限公司司库和风险主管。2017年10月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司收购博世电机项目顾问。
张海斌，男，1981年9月出生，河南新密人，中共党员。2005年7月毕业于中国矿业大学，获得法学学士学位。2005年7月—2007年3月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司办公室秘书；2007年3月—2008年12月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司办公室秘书科长；2008年12月—2010年3月，郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室秘书科长；2010年3月—2010年9月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室主任助理；2010年9月—2012年1月，郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部副部长、证券事务代表；2012年1月—2015年2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室主任兼资本运营部部长、证券事务代表；2012年7月—2015年2月，兼任党群工作部部长；2015年2月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017年7月至今，兼任郑州煤矿机械集团股份有限公司财务总监。
习志朋，男，1990年4月出生，河北平山人，大学本科学历。2013年7月加入本公司，2015年加入公司战略发展部，协助办理信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理等相关事务工作。2017年2月取得董事会秘书资格证明。2017年3月至今，任公司证券事务代表。
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2018-013
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第四届监事会第一次会议于2018年2月12日16:20在公司会议室召开，公司监事刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威、周荣、张易辰、苑少冲出席会议。会议由监事刘强主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
审议通过《关于选举郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》
同意选举监事刘强先生任公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会任期届满。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
2018年2月12日
