金杯电工股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议
决议公告
证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2018-007
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月12日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年2月7日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任钟华女士为公司财务总监（简历附后），任期至本届董事会届满时为止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年2月12日
附件：钟华女士简历
钟华，女，中国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历，高级会计师。2000年7月至2003年12月，历任公司成本会计、销售会计及总账会计等；2004年1月至2008年2月任电磁线分公司财务部长；2008年3月至2010年10月任总部财务部部长助理；2010年11月至2012年2月任总部财务部副部长，主持部门工作；2012年3月至2017年1月任总部财务部部长；2017年2月至今任总裁助理兼总部财务部部长。
截至本公告日，钟华女士直接持有本公司股票100股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-008
金杯电工股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开公司第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任钟华女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满时为止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。
钟华女士的简历详见附件。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年2月12日
附件：
钟华女士简历
钟华，女，中国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历，高级会计师。2000年7月至2003年12月，历任公司成本会计、销售会计及总账会计等；2004年1月至2008年2月任电磁线分公司财务部长；2008年3月至2010年10月任总部财务部部长助理；2010年11月至2012年2月任总部财务部副部长，主持部门工作；2012年3月至2017年1月任总部财务部部长；2017年2月至今任总裁助理兼总部财务部部长。
截至本公告日，钟华女士直接持有本公司股票100股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-009
金杯电工股份有限公司
关于控股子公司湖南云冷投资管理
股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司（以下简称“云冷投资”）为满足公司云冷智慧冷链物流综合服务中心项目业务发展需要，提升云冷项目管理水平，拟设立全资子公司湖南云冷物业管理有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“云冷物业”）。云冷物业注册资本为200万元人民币，云冷投资以自有资金出资200万元人民币，占注册资本的100%。
2、公司于2018年2月12日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：湖南云冷物业管理有限公司
2、注册地址：长沙市雨花区新兴路159号
3、注册资本：人民币200万元
4、经营范围：物业管理，清洁服务，机动车辆停放保管，附属房屋项目经营管理，会务服务，机电设备维修，园林景观工程施工，盆景、花卉出租，商务信息咨询，建筑装饰工程施工，清洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品的销售。
5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、影响及风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
云冷物业的设立有助于进一步提升公司云冷智慧冷链物流综合服务中心项目的管理水平，加强物业专业化管理及市场化运作能力，有利于云冷投资持续健康、快速稳定的发展。
本次投资使用控股子公司云冷投资自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、对外投资可能存在的风险
本次对外投资可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建专业的经营管理团队，降低和防范相关风险。
四、备查文件
公司第五届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年2月12日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-010
金杯电工股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司、湖南金杯新能源发展有限公司分别收到政府补助资金900.00万元、1301.00万元，具体情况如下：
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助确认为与资产相关的政府补助，金额为人民币2201.00万元。
2、补助的确认和计量
①湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，该补助属于与资产相关的政府补助，且属于与日常经营活动相关的政府补助，相应的会计处理是收到的政府补助冲减相关资产的账面价值或者确认为递延收益，按照相应资产的预计使用寿命（5年）平均分期计入其他收益或冲减相关成本费用。
②湖南金杯新能源发展有限公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，该补助属于与资产相关的政府补助，且属于与日常经营活动相关的政府补助，相应的会计处理是收到的政府补助冲减相关资产的账面价值或者确认为递延收益，按照相应资产的预计使用寿命（10年）平均分期计入其他收益或冲减相关成本费用。
3、补助对上市公司的影响
上述补助资金将对公司2018年度经营业绩产生正面影响，预计税前增加利润总额人民币245.27万元。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年2月12日
