上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2018-006

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年2月12日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长汤文侃先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，独立董事张鸣先生、陆雄文先生、董事王颖女士、邓伟利先生因工作安排冲突未能出席；独立董事郁斌先生因出差未能出席。

2、 公司在任监事5人，出席4人，副监事长王文博先生因工作安排冲突未能出席。

3、 董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管—副总经理曹剑云先生列席会议；副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士因出差未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司章程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴敏德、陈偲偲、徐鑫

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2018年2月13日