广东四通集团股份有限公司
第三届董事会2018年第一次会议决议公告
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-004
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会2018年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会2018年第一次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2018年2月2日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2018年2月12日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
一、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
公司董事会同意公司拟在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块，2012年8月27日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第02659号）。该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意定于2018年3月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-007）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2018年2月12日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-005
广东四通集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届监事会第三次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2018年2月2日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2018年2月12日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
(一) 审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；
公司监事会同意公司拟在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块，2012年8月27日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第02659号），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司监事会
2018年2月12日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-006
广东四通集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018年 2 月12日召开了第三届董事会2018第一次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，现将相关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
2015年6月9日广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。
根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金将用于投资建设以下四个项目：
（1）广东四通营销网络建设项目
（2）新建开发设计中心建设项目
（3）新建年产日用瓷2000万件建设项目
（4）新建年产卫生陶瓷80万件建设项目
公司于2016年6月2日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司为集中优势，提高营运效率、降低经营成本，取消了“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金为1,000万元，现预计总投资额减少为1,489.63万元。同时将“新建开发设计中心建设项目”的实施地点由潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，公司所在地的C幢大楼（对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02600号”）变更为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-06（对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02657号”）。
二、本次部分募集资金投资项目实施地点变更情况
鉴于政府市政道路改道缓慢，公司“新建年产日用瓷2000万件建设项目”规划未能落实，为加快募投项目建设，尽快扩大日用陶瓷生产规模，公司拟在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块，2012年8月27日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第02659号）。
三、本次部分募集资金投资项目实施地点变更的具体原因
（一）日用陶瓷国际市场呈高档化、艺术化、多元化和个性化趋势
近年来，在日用陶瓷国际市场上，受全球经济环境的影响，需求增速放缓，但高档、精品日用陶瓷的需求增长仍逐年上升。随着日用陶瓷行业的竞争加剧，日用陶瓷生产国也正把生产的重心向更具竞争潜力和高利润率的高档日用陶瓷、具有文化底蕴和艺术氛围的艺术陶瓷产品转移。由于消费者在生活水平、文化背景、艺术审美观等方面存在差异，进而对产品的需求也不完全相同，从而导致市场上单一品种的生产与销售很难满足不同消费者的需求。未来国际日用陶瓷市场将发生一系列明显变化，其主要特点表现在产品质量好、功能全、花色多、造型新颖，日用陶瓷产品朝着多元化趋势发展，同时，具有收藏、馈赠等功能的个性化产品越来越受到人们的喜爱和欢迎，并拥有较大的市场空间。
（二）节能环保政策和经济从高速增长向高质量发展转变
受国家节能环保政策的影响，陶瓷行业的发展模式也正在发生转变，从过去以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量、做优做强增量”并存。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。未来陶瓷产业以品牌、质量、服务、技术和设计创新为核心的内涵式、创新性发展成为主导。公司未来将在提供高质量的产品的同时，提供更好的服务。并做好销售和设计这两个重要的环节。
综上所述，公司从节约募投项目资金考虑，充分利用已经建设的募投项目“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”的厂房，使窑炉及生产设备布局紧凑合理，在不影响卫生洁具生产线的基础上，调整部分厂房，增加日用陶瓷窑炉及生产设备，建设“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能项目，并将在此基础上，通过产业转型，产品升级，建设以品牌、质量、服务、技术和设计创新为核心的内涵式、创新性的新型日用陶瓷生产线，以适应激烈竞争的市场变化，以实现股东利益的最大化。
四、本次变更募投项目实施地点对公司的影响
本次变更仅涉及募集资金投资项目的实施地点变更，不涉及募集资金用途和实施方式的变更，本次变更不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、关于变更募投项目实施地点的决策程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2018年2月12日，公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更部分募投项目实施地点。该议案需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2018年2月12日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。监事会认为：公司此次对募集资金投资项目实施地点的变更，是基于公司实际经营发展情况提出的，符合公司未来经营及发展需要，有利于集中资金和资源优势，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件的规定。监事会同意募集资金投资项目实施地点的变更。该议案需提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表了《广东四通集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2018年第一次会议相关议案的独立意见》，本次变更募集资金投资项目实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。同意对募集资金投资项目实施地点的变更。该议案需提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，保荐机构认为公司本次募集资金投资项目实施地点的变更的方案有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护股东利益。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2018年2月12日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-007
广东四通集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月5日 14点00 分
召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月5日
至2018年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会2018年第一次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见2018 年2月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、参加股东大会会议登记时间： 2018 年 3月1日-2018年3月1日上午 9:00-11:00；下午14:00-16:00；
2、登记地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块公司二楼，董事会办
公室；
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、 联系地址：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块二楼，董事会办公室，
邮政编码：521031
4、会议联系人：黄奕鹏
5、电话：0768-2972746
传真：0768-2971228
6、邮箱：sitong@sitong.net
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2018年2月13日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东四通集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
