北京电子城投资开发集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2018-006

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第二十五次会议于2018年2月11日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事6人，实到董事5人，独立董事任建芝先生因事无法参会，委托独立董事鲁桂华先生参会并代为表决。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了《公司2017年度经营情况报告》：

公司董事会听取了公司副董事长、总裁龚晓青先生代表公司经营管理团队所做的公司2017年度经营情况汇报。

公司董事会认为，2017年公司紧密围绕“十三五”战略规划，全体员工协同配合，攻坚克难，扎实推进了各项经营工作的开展，圆满完成了经营指标和各项重点任务。

公司2017年度经营情况数据详见公司于2018年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度业绩快报公告》（临2018-005）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2018年2月11日

股票代码：600658 股票简称：电子城 公告编号：2018-007

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于公司股东股份质押的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“弘创投资”）的通知，弘创投资将其直接持有的公司无限售流通股进行质押，现将有关情况说明如下：

一、本次股东股份质押情况

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二、股东股份累计质押情况

弘创投资共持有公司无限售流通股72,963,669股，占公司总股本的9.13%。截至本公告披露日，弘创投资累计质押股份51,804,204股，占其持有公司股份的71%，占公司总股本798,989,318股的6.48%。本次股份质押登记手续已于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2018年2月12日