武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-010

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议于2018年2月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年2月12日上午10：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中公司独立董事杨勇先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈武汉凡谷电子技术股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；

修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司委托理财管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》；

为提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，根据前期调研情况，董事会同意公司将使用自有资金开展委托理财的投资范围由“保本型银行理财产品，期限不得超过12个月”调整为“投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营”；使用自有资金开展委托理财的投资额度仍然保持不变，即不超过人民币 20,000 万元（在此额度范围内，资金可以滚动使用）。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案出具了独立意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的

议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十三日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-011

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于调整利用自有资金

开展委托理财投资范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况请查阅公司于 2017年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2017-053）。截止目前，公司尚未投资任何保本型银行理财产品。

2018年2月12日公司召开的第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》，根据前期调研情况，董事会同意公司将使用自有资金开展委托理财的投资范围由“保本型银行理财产品，期限不得超过12个月”调整为“投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营”；使用自有资金开展委托理财的投资额度仍然保持不变，即不超过人民币 20,000 万元（在此额度范围内，资金可以滚动使用）。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

根据《公司章程》等规定，本次调整利用自有资金进行委托理财投资范围事项属于董事会决策权限，无需经过公司股东大会批准。此委托理财事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：

一、本次调整后的委托理财概述

1、委托理财的目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使 用自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益， 为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财的额度

不超过人民币 20,000 万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

3、委托理财品种和期限

投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营。

4、委托理财的资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展委托理财的资金来源为自有资金。

5、决议有效期

自公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过之日起十二个月内有效。

6、实施方式

投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买，董事会授权公司管理层在规 定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、可能存在的风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险：保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将指派专人跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，若出现产品发 行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将最大限 度地保证资金的安全，并及时予以披露。公司持有的理财产品等金融资产，不能 用于质押。

2、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目， 做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余 额，确保资金安全。

3、实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立。

4、要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密， 未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司 理财业务有关的信息。

5、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能 存在的风险进行评价，定期向审计委员会报告。

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品投资以及相关损益情况。

三、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与 测算，使用闲置自有资金投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，理财产品的投资有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司在本公告日前十二个月内不存在购买理财产品的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司调整利用自有资金开展委托理财投资范围事项发表独立意见如下：公司调整利用自有资金开展委托理财的投资范围的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司根据前期调研情况将自有资金开展委托理财投资范围调整为“投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营”有利于提高自有资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，独立董事同意公司调整利用自有资金开展委托理财的投资范围。

六、监事会意见

公司于 2018 年 2月12日召开第六届监事会第二次（临时）会议，就公司调整利用自有资金开展委托理财投资范围事项发表意见如下：

经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，公司根据前期调研情况将利用自有资金开展委托理财的投资范围调整为“投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营”有利于提高自有资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合相关规定。因此，监事会同意公司调整利用自有资金开展委托理财的投资范围。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：武汉凡谷上述调整委托理财投资范围事项已经董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；该事项履行了相应审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定；公司调整委托理财投资范围事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司上述调整委托理财投资范围事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会第二次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第二次（临时）会议决议；

3、独立董事关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于武 汉凡谷电子技术股份有限公司利用自有资金开展委托理财的核查意见》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十三日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-012

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

2018年2月12日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟出资人民币100万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉纪诚电子有限公司（以下简称“纪诚电子”）。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：武汉纪诚电子有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：杨红

4、注册地址：东湖新技术开发区东一产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼

5、注册资本：人民币100万元；公司出资比例100%。

6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。

7、经营范围：电子元器件、通讯信息设备、计算机及相关部件的研发、生产及销售。

以上信息以工商部门登记注册的内容为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

为了应对行业的变化趋势，公司需要对现有的资源和业务进行梳理整合，并采用新的管理方法和运营模式开展具有潜力的新业务，为此特成立纪诚电子作为新业务的运营平台，以促进新业务的落地实施。

本次投资使用自有资金，设立之子公司为公司合并财务会计报告单位，不会对公司正常的运营资金和短期的经营成果产生明显的影响，本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十三日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-013

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次（临时）会议于2018年2月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年2月12日13：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议并通过《关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》；

经审议，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，公司根据前期调研情况将利用自有资金开展委托理财的投资范围调整为“投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营”有利于提高自有资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合相关规定。

因此，监事会同意公司调整利用自有资金开展委托理财的投资范围。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月十三日