安徽全柴动力股份有限公司
关于对闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2018-008
安徽全柴动力股份有限公司
关于对闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月19日，公司使用暂时闲置募集资金5000万元购买了“2017年对公结构性存款定制第九期产品136”，投资收益率4.35%/年，产品起息日：2017年9月19日，产品到期日：2018年2月26日，该产品现已到期，共计获得投资收益948541.67元。
2017年10月20日，公司使用暂时闲置募集资金3800万元购买了“2017年对公结构性存款定制第十零期产品143”，投资收益率4.31%/年，产品起息日：2017年10月20日，产品到期日：2018年2月26日，该产品现已到期，共计获得投资收益573230.00元。
以上本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
上述理财产品购买情况详见2017年9月22日、10月24日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2017-041”、“临2017-046”。
截止2018年2月27日，公司对闲置募集资金进行现金管理无尚未到期的定期存款、结构性存款或理财产品。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：600218证券简称：全柴动力公告编号：2018-009
安徽全柴动力股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述表决结果，本次股东大会的议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：唐民松、胡润恒
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽全柴动力股份有限公司
2018年2月27日
