华斯控股股份有限公司
第三届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2018-010
华斯控股股份有限公司
第三届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年2月27日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，董事韩景利先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
华斯控股股份有限公司董事会
2018年2月27日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-011
华斯控股股份有限公司
第三届监事会第十八次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年2月27日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2018年2月22日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
审议通过《关于公司2017 年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。通过
特此公告。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯控股股份有限公司监事会
2018年2月27日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份公告编号：2018-012
华斯控股股份有限公司
关于2017年度计提资产
减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年2月27日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2017年末对各项资产进行清查、分析和评估。根据谨慎性原则，预计各项资产可能发生的损失，2017 年度公司需计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对2017年末可能存在减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备合计8,746.59万元，明细如下表：
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3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2017年度公司计提资产减值准备金额合计8,746.59万元，占公司2016年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为580.58%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润8,661.86万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益8,661.86万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、长期股权投资减值准备计提情况说明
2017年度对长期股权投资计提的减值准备金额为8,273.67万元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过人民币一千万，依据深圳证券交易所的规定，说明如下：
2017年度计提的长期股权投资减值准备，为公司下属子公司沧州华卓投资管理中心（以下简称“华卓投资”）投资的参股公司北京优舍科技有限公司（以下简称“优舍科技”）。2015年5月14日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立有限合伙企业进行投资北京优舍科技有限公司的议案》，公司与韩伯翰、优舍科技、王亚东、汪东风、杨晋签署了《股权转让协议》，公司拟通过设立有限合伙企业投资购买优舍科技股东韩伯翰持有优舍科技30%的股权。总金额与美元壹仟叁佰伍拾万元（$13,500,000.00）等值的人民币的价格（合人民币8,253.495万元）。公司上述购买优舍科技股权拟通过下设华卓投资实施。截至2017年12月31日，华卓投资对优舍科技的长期股权投资账面余额为8,273.67万元。
由于优舍科技受到行业市场变化、业务整合不利等因素影响，2017年度经营情况未达预期，公司对其未来的业绩预测，初步测算该项投资可回收金额低于账面价值，依据谨慎性原则，对该项长期股权投资全额计提了减值准备。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明；
4、独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
华斯控股股份有限公司董事会
2018年2月27日
