美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-013

美克国际家居用品股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次会议于2018年2月28日以通讯方式召开，会议通知已于2018年2月23日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、审议通过了关于为全资子公司VIVET INC.提供担保计划的预案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本预案需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司为全资子公司提供担保计划的公告》。

三、审议通过了关于2018年度公司开展远期结售汇等业务的预案

因经营需要，公司2018年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权、货币掉期等业务，相关情况如下：

（一）开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，且有部分外汇债务，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及全资（控股）子公司拟开展远期结售汇、外汇期权、货币掉期等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。

公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务或外汇债务背景，以避险为主同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

（二）业务品种说明

1、远期结售汇业务

是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。

2、外汇期权业务

是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

3、货币掉期

人民币与外币掉期是指即期以人民币交换美元，并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以美元换回人民币的人民币兑美元的交易。同时在交易期间根据约定的本金、约定的币种、约定的利率计息规则进行利息交换,,由此可以获得一笔低成本的人民币资金。

（三）2018年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司外币债务或国际业务的收付外币金额,累计交易额度控制在5,000万美元以内，每笔业务交易期限为一年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

（四）公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

本预案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于2018年3月19日召开2018年第三次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一八年三月二日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-014

美克国际家居用品股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第二次会议于2018年2月28日以通讯方式召开，会议通知已于2018年2月23日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金1,026.04万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二○一八年三月二日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-015

美克国际家居用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币1,026.04万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、 募集资金基本情况

根据中国证监会2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股307,692,307股，每股发行价格为人民币5.20元，本次发行募集资金总额为人民币1,599,999,996.40元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用33,557,692.23元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。至2017年10月25日止，上述募集资金三方（四方）监管协议已全部签署完毕并公告。

二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司2016年8月13日披露的《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金不超过160,000万元人民币（含160,000万元人民币），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

■

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

三、 自筹资金预先投入募投项目情况

本项目总投资为185,000万元，建设周期为三年，项目投资计划如下：

单位：万元

■

根据项目投资计划，本次募集资金将全部用于美克家居天津制造基地升级扩建项目的工程建设支出（厂房和设备等资本性支出），在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金1,026.04万元人民币预先投入上述项目。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金1,026.04万元，符合相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所出具的鉴证意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《美克国际家居用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下称《专项说明》）进行了专项鉴证，认为：公司管理层编制的《专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至报告编制日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（二）保荐机构出具的核查意见

经核查,公司保荐机构东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”）认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意的意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。东兴证券同意公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金事项。

（三）公司独立董事意见

公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间少于6个月，符合有关法律法规的规定，并履行了相应的审批程序。因此，同意公司以募集资金1,026.04万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（四）监事会审议情况

公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金1,026.04万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证专字[2018]0055号《募集资金置换专项鉴证报告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一八年三月二日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-016

美克国际家居用品股份有限公司

为全资子公司提供担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：公司全资子公司VIVET INC.（以下称“VIVET”）；

●本公司拟为全资子公司VIVET 在12,600万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额0元；

●公司无对外逾期担保。

一、 担保情况概述

为了提升美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）全球供应链服务能力及效率，促进公司境外业务收入的快速增长，公司拟为全资子公司VIVET贷款事项提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。

上述担保事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人

名称：VIVET INC.

注册地址：美国特拉华州纽卡斯尔郡威明顿市橙街1209号

法定代表人：Mark Lu Feng

经营范围：家具销售，品牌宣传，市场拓展，进出口贸易等。

VIVET是公司全资子公司美克国际事业贸易有限公司的全资子公司，成立于2017年4月。截至2017年9月30日，VIVET资产总额为1,093.50万元人民币，负债总额为6.30万元人民币，归属于母公司的所有者权益为1,087.20万元人民币；2017年4-9月净利润为-212.15万元人民币（未经审计）。

三、 担保内容

2018年，VIVET 计划在综合授信额度12,600万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

四、 董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保满足了子公司经营发展的需要，有利于子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司为全资子公司提供担保计划审议前已经过独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：公司为全资子公司VIVET提供担保是为了满足公司整体发展需要，有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。

上述担保符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。我们同意公司为全资子公司VIVET提供担保。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币260,450万元，美元182.31万元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币261,726.17万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的81.67%，其中公司与控股子公司之间担保金额为61,176.17万元人民币，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的19.09%，无对外逾期担保。

六、 备查文件目录

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一八年三月二日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-017

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月19日10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月19日至2018年3月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-2项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见2018年3月2日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2018年3月16日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2018年3月16日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

六、

其他事项

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991—3836028

传真：0991—3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2018年3月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月19日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。