三维通信股份有限公司第五届
董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－021
债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司第五届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2018年2月21日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年3月1日下午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于非公开发行股份募集配套资金事项变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
公司于2017年11月10日获得中国证券监督管理委员会印发的会《关于核准三维通信份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1996 号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过325,372,322元。公司实际已向兴全基金管理有限公司等7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票39,013,467股，募集资金总额为人民币325,372,314.78元，扣除发行费用人民币27,221,507.10元后，募集资金净额为人民币298,150,807.68元。据此，公司实收资本已增至553,925,798元，同意将公司的注册资本变更为553,925,798元，并相应修改公司章程。（公司章程修正案详见附件1）。
公司2017年第三次临时股东大会已授权董事会办理因本次交易修改公司注册资本及工商变更事宜，本议案无须提交股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
公司董事会秘书、副总经理王萍先生因个人原因不再担任公司董事会秘书及公司副总经理职务。为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，决定聘任汪剑先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，汪剑先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于审批公司新增使用银行授信的议案》
根据实际情况，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司（含子公司）申请短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额增加至90,000万元，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。本议案有效期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年3月2日
附件1
三维通信股份有限公司
章程修正案
公司于2017年11月10日获得中国证券监督管理委员会印发的会《关于核准三维通信份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1996 号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过325,372,322元。公司实际已向兴全基金管理有限公司等7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票39,013,467股，募集资金总额为人民币325,372,314.78元，扣除发行费用人民币27,221,507.10元后，募集资金净额为人民币298,150,807.68元。据此，公司实收资本已增至553,925,798元，同意将公司的注册资本变更为553,925,798元，并相应修改公司章程。具体内容如下：
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三维通信股份有限公司
法定代表人（签字）：李越伦
二〇一八年三月二日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－022
债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司关于变更公司副总经理及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王萍先生提交的辞去公司副总经理及董事会秘书的书面辞职报告。王萍先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后王萍先生将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，王萍先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。王萍先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和 《公司章程》的相关规定，公司于2018年3月1日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任汪剑先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第五届董事会任期相一致。（汪剑先生简历详见附件）本次董事会会议召开前，汪剑先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
汪剑先生（董事会秘书）的联系方式如下：
电话：0571-88923377
传真：0571-88923377
电子邮箱：zqb@sunwave.com.cn
通信地址：杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦10楼证券事务部
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年3月2日
附：
汪剑先生简历
汪剑，男，1984年生，2002年9月至2006年6月就读于上海理工大学电气自动化系，获得学士学位；2006年9月至2009年3月就读于上海大学自动化系，获得硕士学位。
2009年3月至2010年4月任上海惠安系统控制有限公司公司软件工程师；2010年10月至2013年12月任上海浦东高新技术投资咨询有限公司业务主管；2013年12月至2015年3月任上海浦东科技融资担保有限公司市场部副总监；2015年4月至2017年9月任江西巨网科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年9月至2018年1月任江西巨网科技有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年1月至今任江西巨网科技有限公司董事。
汪剑先生持有公司股票1,154,345股，占公司总股本0.22%。与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关规定。
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－023
债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司关于审批
公司新增使用银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、已批准使用银行授信额度概述
经三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月28日召开的2016 年度股东大会批准，公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币60,000万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。
二、新增使用银行授信额度
公司于2018年3月1日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审批公司新增使用银行授信的议案》，根据实际情况，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司（含子公司）申请短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额增加至90,000万元，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。本议案有效期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日。
三、独立董事意见
公司本次新增使用银行授信额度，是为了确保公司有足够的生产经营资金，满足公司进一步扩展业务的需要，为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础。本次申请新增使用银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次新增使用银行授信额度相关事宜。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明及独立意见
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年3月2日
