云南铜业股份有限公司第七届
董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-024

云南铜业股份有限公司第七届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2018年3月2日以邮件方式发出，表决截止日期为2018年3月5日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司资产核销的议案》；

具体内容详见刊登于2018年3月6日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于公司资产核销的公告》。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的预案》；

具体内容详见刊登于2018年3月6日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

因李伟先生工作调动申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，根据公司章程和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换黄云静女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。

第七届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：

和国忠、杨先明、尹晓冰、武建强、黄云静

主任由和国忠先生担任。

四、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于2018年3月6日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年3月5日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2018-025

云南铜业股份有限公司第七届

监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第二十次会议以通讯方式召开，会议通知于2018年3月2日以邮件方式发出，表决截止日期为2018年3月5日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司资产核销的议案》；

监事会认为：本次核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次核销资产损失的决策程序合法、合规。

具体内容详见刊登于2018年3月6日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于公司资产核销的公告》。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的预案》；

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

具体内容详见刊登于2018年3月6日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2018年3月5日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-026

云南铜业股份有限公司

关于公司资产核销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次资产核销概述

根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求，为进一步加强资产管理，公允地反映公司资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，结合公司实际运行情况，对使用年限较长、损坏无法修复、设备更新淘汰、国家强制淘汰、备件更新淘汰和无回收利用价值的生产性固定资产及流动资产予以核销。

二、核销资产的具体情况

1、核销的原因:公司及所属企业玉溪矿业有限公司、云南金沙矿业股份有限公司、易门铜业有限公司、楚雄滇中有色金属有限责任公司对使用年限较长、损坏无法修复、设备更新淘汰、国家强制淘汰、备件更新淘汰和无回收利用价值的生产性固定资产及流动资产予以核销。本次核销总金额预计为8,605,812.54元，将减少本年度公司合并利润总额8,227,651.86元（最终影响数将以审定数据为准）。

2.拟核销资产情况如下：

单位：元

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三、本次资产核销对公司的影响

本次拟核销的资产原值为110,342,703.64元，前期已计提折旧101,736,891.10元，资产净值8,605,812.54元，预计净损失8,227,651.86元，预计将减少本年度云南铜业股份有限公司合并利润总额8,227,651.86元（影响利润数未经审计，最终影响数将以审定数据为准）。

本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、本次核销资产的审批程序

本次核销资产事项已经公司第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过。

五、董事会关于本次核销资产的说明

董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次核销资产事项符合公司生产经营的需要，同意本次核销资产事项。

六、独立董事意见

（一）公司本次资产核销事项符合公司生产经营的需要，符合《企业会计准则》和公司相关规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况。

（二）本次核销资产事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

（三）同意本次资产核销事项，董事会审议该事项的程序合法合规。

七、监事会关于核销资产事项的说明

公司监事会认为：本次核销资产符合公司的实际情况；董事会审议本次核销资产的决策程序合法合规；监事会同意本次核销资产事项。

八、备查文件

（一）第七届董事会第二十四次会议决议；

（二）第七届监事会第二十次会议决议；

（三）独立董事意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年3月6日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-027

云南铜业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况，基于谨慎性原则，公司2017年度计提资产减值准备26,649.95万元,转销资产减值准备8,300.58万元。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况

单位：万元

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二、本次计提减值准备对合并报表利润的影响

本期计提资产减值准备26,649.95万元，转销资产减值准备8,300.58万元，公司子公司云南景谷矿冶有限公司和永仁团山铜矿本期不纳入合并范围转回已确认的超额亏损10,964.03万元，上述因素减少公司2017年度合并报表利润总额7,385.34万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的议案已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提资 产减值准备事项。

五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

一、公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则。

二、公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

三、同意本次计提资产减值准备事项；董事会审议该事项的程序合法合规，同意将此事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

六、监事会关于计提减值准备的说明

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

（一）第七届董事会第二十四次会议决议；

（二）第七届监事会第二十次会议决议；

（三）独立董事意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年3月5日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-028

云南铜业股份有限公司

关于召开2018年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经2018年3月5日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意召开公司2018年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于2018年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2018年3月22日下午14:40。

网络投票时间为：2018年3月21日－2018年3月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月22日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月21日15：00 至2018年3月22日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年3月15日

（七）出席对象：

1、在2018年3月15日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2018年3月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

1、审议《云南铜业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

（三）上述审议事项披露如下：

上述审议事项已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，详细内容见刊登于2018年3月6日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记事项

1、登记时间：2018年3月16日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30

2、登记地点：云南省昆明市人民东路111号董事会办公室（602室）

3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

联系方式

地址：云南省昆明市人民东路111号董事会办公室

邮编：650051 联系人：彭捍东

电话：0871-63106792 传真：0871-63106792

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年3月5日

附件一：

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年3月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年3月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

2. 受托人姓名： 身份证号码：

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4. 授权委托书签发日期： 有效期限：

5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

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