常州光洋轴承股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）012号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年3月3日以现场与通讯相结合的方式在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室召开。会议通知于2018年2月14日以邮件与电话的方式通知全体董事、监事及高管人员。会议应到会董事11人，其中参加现场会议董事5人，以通讯方式出席并表决的董事6人，合计参加会议董事11人。会议由董事长程上楠先生召集，由副董事长CHENG XIAO SU女士主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议采用现场和通讯记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于补选公司第三届董事会独立董事的议案】

同意补选鄂海涛先生（简历见附件）担任公司第三届董事会独立董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议，独立董事候选人鄂海涛先生的提名需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于聘任公司副总经理的议案】

根据公司发展和经营需要，经公司总经理吴朝阳先生提名，董事会提名委员会审核，第三届董事会决定聘任张学泽先生和翁钧先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

3、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2018年度开展科研项目的议案】

公司2018年度将继续推进2017年度研究与开发的“机器人轴承”、“轴承仿真技术”等六个科研项目；同时新增“智能机器人RV轴承”“新能源汽车专用轴承”等五个科研项目。

4、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》的议案】

根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》和《国办发〔2013〕110号<国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>》中针对利润分配政策、投票机制的相关要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况和经营需要，对《常州光洋轴承股份有限公司公司章程》进行修订完善，章程修订内容如下：

■

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

5、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于召开2018年第一次临时股东大会的议案】

详见公司2018年3月6日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1、常州光洋轴承股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2018年3月6日

附件：

独立董事候选人简历

鄂海涛先生，1964年生，工学学士，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。曾任甘肃省广播电视厅无线电台管理处助理工程师，甘肃电视台技术部工程师、高级工程师；现任南京航空航天大学宣传部高级工程师，中国航空学会会员。

截至披露日，鄂海涛先生未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，鄂海涛先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高级管理人员简历

1、张学泽先生，1967年11月4日生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。张学泽先生1990年7月至1994年6月，任大港油田技工学校讲师；1994年7月至2000年4月，任天津静海第一空调设备厂业务部长；2001年5月进入天津天海同步科技有限公司工作，历任市场部部长、总经理助理、常务副总经理，2010年1月至今任天津天海同步科技有限公司总经理，党支部书记。

截至披露日，张学泽先生持有公司股份172,809股，占公司总股本0.04%。与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张学泽先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、翁钧先生，1969年1月生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。翁钧先生1990年至2008年在（中外合资）武汉汽车同步器齿环有限公司工作，历任技术员、技术部长、副总经理、总经理；2008年至今任天津天海精密锻造有限公司总经理。

截至披露日，翁钧先生未持有公司的股份。与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，翁钧先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）013号

常州光洋轴承股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定，公司将于2018年3月23日召开2018年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会，经第三届董事会第六次会议决定召开。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2018年3月23日下午14:30；网络投票时间为：2018年3月22日-2018年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月23日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月22日15:00至2018年3月23日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年3月19日。

7、出席对象：

（1） 截至2018年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其相关人员。

7、会议地点：常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

2、《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。第2项议案为特殊决议事项，应当由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3通过。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司2018年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记方法

1、登记时间：2018年3月21日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年3月21日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），但出席会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：沈霞

联系电话：0519-85158888

传真：0519-85150888

电子邮箱：sx@nrb.com.cn

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

2、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2018年3月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362708”，投票简称为“光洋投票”。

2、填报表决意见：

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司2018年3月23日召开的2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

■

说明：

1、本次提案均为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。