株洲旗滨集团股份有限公司
关于注销已回购股权激励股份的公告
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-021
株洲旗滨集团股份有限公司
关于注销已回购股权激励股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划（草案）》及《株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划（草案）》有关条款，以及公司股东大会的授权，公司2017年12月28日召开的第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，决定对戴绿莺等10名离职激励对象持有的1,105,000股限制性股票予以回购注销。相关公告详见2017年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站http：//www.sse.com.cn。
2018年3月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书，上述限制性股票共计1,105,000股已于2018年3月8日过户至公司开立的回购专用证券账户(证券账户号：B881925375)。该部分限制性股票将于2018年3月12日予以注销，注销完成后,公司股本由2,692,509,940元减少为2,691,404,940元。后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。本次办理10名离职激励对象回购注销后股本结构变动情况如下：
单位：股
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特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-022
株洲旗滨集团股份有限公司
关于理财产品投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第三届董事会第十九次会议关于短期理财的决议，现将公司理财产品投资的进展情况公告如下：
一、购买理财产品决策及进展情况
（一）公司履行的审批程序
公司于2017年6月26日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。同意公司运用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金进行短期投资理财，择优购买短期、保本型、低风险银行理财产品。上述理财投资额度内，资金可以滚动使用。
（二）目前进展情况
按照公司第三届董事会第十九次会议决议，公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司于2018年3月7日使用闲置自有资金向平安银行股份有限公司宁波分行购买了8,000万元的理财产品；公司全资孙公司平湖旗滨玻璃有限公司于2018年3月8日使用闲置自有资金向上海浦东发展银行嘉兴平湖支行购买了3,000万元的理财产品。具体情况如下：
理财产品一：
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理财产品二：
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关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行嘉兴平湖支行均无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
1.投资风险
公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
（5）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、理财业务对公司日常经营的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公司累计理财的金额
自2017年6月26日至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金4.8亿元（其中理财投资单日最高发生额为3.1亿元），共11笔，期末未到期理财产品本金余额为1.1亿元(2笔)。
具体情况如下： 单位：万元
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五、备查附件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、银行合同及确认书；
3、产品说明书；
4、本次购买理财产品业务凭证。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一八年三月十日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-023
株洲旗滨集团股份有限公司
关于职工监事辞职的公告的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月9日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事郑志平先生的书面《辞职报告》。郑志平先生由于个人原因辞去其担任的职工代表监事职务。郑志平先生辞职后将不在公司担任任何职务。
郑志平先生确认，其与公司及监事会无不同意见，亦无任何有关本人辞任须提请公司股东注意的事宜。
郑志平先生辞职不会影响公司监事会的正常工作，但根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，郑志平先生的辞职将导致公司本监事会成员低于法定人数，且将导致公司职工代表监事少于监事会成员的三分之一，故郑志平先生的辞职报告将于公司职工代表会议补选新任职工代表监事就任后生效。在此之前，郑志平先生仍按照有关法律、法规，继续履行公司职工代表监事职责。公司将尽快按照有关规定完成新任职工代表监事的选举工作。
郑志平先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，充分行使职权，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会和监事会衷心感谢郑志平先生在任职期间为公司发展做出的努力！
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
监 事 会
二0一八年三月十日
