广州酒家集团股份有限公司关于在梅州设立孙公司并完成工商注册登记的公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2018-008

广州酒家集团股份有限公司关于在梅州设立孙公司并完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资主体：广州酒家集团利口福食品有限公司

●投资标的：广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司

●投资金额：标的公司注册资本为人民币5,000万元，由广州酒家集团利口福食品有限公司全额出资

一、对外投资概述

（一）广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——广州酒家集团利口福食品有限公司（以下简称“利口福公司”）以自有资金出资5,000万元人民币投资设立了广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司（以下简称“利口福（梅州）公司”），持有其100%股权，并于近日收到了梅州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

（二）本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项已经利口福公司董事会及其唯一股东审议通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、投资设立的公司概况

1、公司名称：广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司。

2、统一社会信用代码：91441400MA51D6EY16。

3、类型：有限责任公司（法人独资）。

4、住所：梅州市梅县区畲江镇梅州高新技术产业园商业服务中心2楼2-3号。

5、法定代表人：刘守平。

6、注册资本：5,000万元（人民币）。

7、成立日期：2018年3月8日。

8、营业期限：长期。

9、经营范围：食品生产（速冻食品生产；肉制品生产；糕点、面包、月饼及其他烘焙食品生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、投资的目的和对公司的影响

本次设立利口福（梅州）公司，系子公司基于经营发展食品制造业务的需要，符合公司长远规划及发展战略。利口福（梅州）公司将主要负责公司粤西地区的食品生产经营相关业务。

利口福公司本次设立全资子公司利口福（梅州）公司是以自有资金投入，所需资金不构成重大投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

利口福（梅州）公司设立后主要从事食品制造相关业务，新公司在开拓和经营具体业务时，可能受到当地或区域政策、经营环境等多方面因素的影响，业务拓展及经营业绩存在一定的不确定性。

公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2018年3月10日