陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2018-08
陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年3月6日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年3月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《关于制定并实施〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》
拟制定并实施公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》,详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司原有关于董事、监事、高级管理人员的薪酬及考核管理制度和办法相应废止。并将该议案提交公司股东大会审议。
该议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》
经考察其他上市公司董事、监事薪酬（津贴）情况，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事、监事人员职责，根据《公司章程》的有关规定，对公司董事、监事薪酬（津贴）标准进行调整。并将该议案提交公司股东大会审议。
审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。
该议案独立董事发表同意意见。
子议案1、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事袁大陆、王冬、丁岩林回避表决。
子议案2、审议通过《关于调整董事长、副董事长薪酬的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事长李军望、副董事长郭建军回避表决。
子议案3、审议通过《关于调整担任高管职务董事津贴标准的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
子议案4、审议通过《关于调整其他董事津贴标准的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事朱安珂、王卫国回避表决。
子议案5、审议通过《关于调整监事津贴标准的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
经考察其他上市公司高级管理人员薪酬情况，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及高级管理人员职责，根据《公司章程》的有关规定，对公司高级管理人员薪酬标准进行调整。
该议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于制定〈2018年度高级管理人员绩效考核方案〉的议案》
该议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
五、 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年3月26日（星期一）召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-09号）公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上网公告附件:
1、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》
2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2018年3月10日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2018-09
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月26日 14点00分
召开地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月26日
至2018年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，议案2、3经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司2017年11月27日、2018年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2017-42号、2018-08公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；如委托代理人出席，则持代理人本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，同时提供如上资料。
登记时间：2018年3月22日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
1、 与会股东食宿及交通费用自理；
2、 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、 联系电话：0917－3561512
4、 传真：0917－3561512
5、 邮编：721006
6、 地址：陕西省宝鸡市宝光路53号
7、联系人：邢志波
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2018年3月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西宝光真空电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
