吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-003
吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2018年3月9日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年2月26日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司设立子公司的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意控股子公司以自有资金2,000万元在吉林省长春市设立全资子公司吉林省众创碳资产管理有限公司，并授权姜益洲全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜。
注册名称：吉林省众创碳资产管理有限公司
注册地点：长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦313室
法定代表人：姜益洲
注册资本：2,000万元
经营范围：碳资产管理、碳资产信息咨询，合同能源管理，节能减排技术开发、技术咨询、技术服务，财务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动*
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司设立子公司的公告》(公告编号：2018-004)。
二、审议通过了《关于全资子公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林柳河农村商业银行股份有限公司（以下简称：“柳河农商行”）申请办理不超过3,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为保证担保, 具体由公司为其提供连带责任保证担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于分别为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2018-005)。
三、审议通过了《关于全资子公司向吉林和龙农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司初元药业向吉林和龙农村商业银行股份有限公司（以下简称：“和龙农商行”）申请办理不超过4,500万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为保证担保, 具体由公司为其提供连带责任保证担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于分别为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2018-005）。
四、备查文件
《第六届董事会第三十三次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年3月10日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-004
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于控股子公司设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”） 控股子公司北方环境能源交易所有限公司（以下简称：“环境能源交易所”）为了拓展公司业务以适应碳市场发展需要，提升企业碳资产管理服务、碳金融投资服务，拟出资2,000万在长春市设立全资子公司吉林省众创碳资产管理有限公司（以下简称：“吉林众创”）。
2018年3月9日公司召开了第六届董事会第三十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司设立子公司的公告》。
此次设立孙公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：北方环境能源交易所有限公司
注册地址：长春净月高新技术产业开发区净月大街2950号众创大厦318室
法定代表人：郭春林
注册资本： 10,000万元
经营范围：节能减排、环境保护与能源领域中权益交易、环境能源利用权交易、环境能源利用权益交易服务；提供节能减排咨询、项目设计、项目价值评价、经营策划、项目包装、项目技术支撑等专业服务（以上各项需专项审批除外）；合同能源管理、低碳管理培训、能源调查、碳计量（需专项审批项目除外）X（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
注册名称：吉林省众创碳资产管理有限公司
注册地点：长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦313室
法定代表人：姜益洲
注册资本：2,000万元
经营范围：碳资产管理、碳资产信息咨询，合同能源管理，节能减排技术开发、技术咨询、技术服务，财务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动*
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立碳资产管理有限公司，有利于拓展公司业务，增强公司开发衍生产品能力，进一步扩大环境能源交易所运行规模，促进其持续快速发展，巩固并提高环境能源交易所的行业地位，符合公司的长远发展战略。
2、存在的风险
本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
《第六届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年3月10日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-005
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于分别为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年3月9日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》、《关于全资子公司向吉林和龙农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林柳河农村商业银行股份有限公司（以下简称：“柳河农商行”）申请不超过3,000万元贷款并提供连带责任担保，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
同意公司全资子公司初元药业向吉林和龙农村商业银行股份有限公司（以下简称：“和龙农商行”）申请办理不超过4,500万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为保证担保, 具体由公司为其提供连带责任保证担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉林紫鑫初元药业有限公司
成立时间：2010年6月13日
住所：延边州新兴工业集中区
法定代表人：孙作芸
注册资本：2000万元
经营范围：加工、销售中成药、化学药制剂、人参收购、销售、粗加工；生产饮料（果汁及蔬菜汁类）、中药饮片、直接服用饮片、中药提取药、糖果制品（糖果）、含茶制品和代用茶（代用茶、速溶茶类）、饮料（果汁及蔬菜汁类、固体饮料类、其他饮料类）、蜜饯；生产、销售保健食品；动、植物提取物研发、生产、销售；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持股100%
截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额1,075,170,053.76元，负债总额617,197,121.92元，净资产总额为457,972,931.84元。2016年年度该公司实现营业收入252,399,597.70元，净利润146,514,966.47元。
三、担保合同的主要内容
根据公司与柳河农商行签订的保证合同，公司为初元药业向柳河农商行申请不超过3,000万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
根据公司与和龙农商行签订的保证合同，公司为初元药业向和龙农商行申请不超过4,500万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：初元药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。初元药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有初元药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为146,600.00万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占2016年年度公司经审计净资产的43.60%，无逾期担保。
六、备查文件
《第六届董事会第三十三次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年3月10日
