成都富森美家居股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2018-017
成都富森美家居股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月14日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月14日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月13日（星期二）15:00至2018年3月14日（星期三）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事、总经理刘义。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份数量355,204,700股，占公司股份总数的80.7283%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量348,480,000股，占公司股份总数的79.2000%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表股份数量6,724,700股，占公司股份总数的1.5283%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份数量6,724,700股，占公司股份总数的1.5283%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市金杜律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
4、本次股东大会已就股权激励计划相关提案向公司全体股东公开征集委托投票权，截止3月9日17:00，征集人独立董事严洪先生未收到委托投票的授权。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：赞成355,204,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9999%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成6,724,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9926%；反对500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0074%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
赞成本项议案的有效表决权股份数超过有效表决权股份总数的三分之二，表决结果为通过。
2、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：赞成355,204,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9999%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成6,724,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9926%；反对500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0074%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
赞成本项议案的有效表决权股份数超过有效表决权股份总数的三分之二，表决结果为通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：赞成355,204,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9999%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成6,724,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9926%；反对500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0074%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
赞成本项议案的有效表决权股份数超过有效表决权股份总数的三分之二，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、李霄现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、成都富森美家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的关于成都富森美家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2018-018
成都富森美家居股份有限公司
关于2018年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，针对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“《激励计划（草案）》”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
本公司于2018年1月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，相关公告内容详见2018年1月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）就核查对象在自查期间（2017年7月14日至2018年1月15日）内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中登深圳分公司2018年2月23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，所有核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。
经核查，在《激励计划（草案）》公告前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中登深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一八年三月十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2018-019
成都富森美家居股份有限公司
关于全资子公司签订《国有建设
用地使用权出让合同》暨对外
投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易基本情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与四川天府新区成都管理委员会签订项目投资合作协议的议案》和《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司通过招拍挂程序获得相关土地使用权的形式建设“富森美·家的乐园”项目，项目计划总投资不低于10亿元人民币（不含土地款），并且对外投资设立全资子公司成都富森美天府商业管理有限公司（以下简称“富森天府”或“受让人”），具体实施“富森美·家的乐园”项目建设。具体内容详见2017年11月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与四川天府新区成都管理委员会签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2017-065）、《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-066）。
2017年11月30日，公司取得富森天府的营业执照。具体内容详见公司2017年12月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2017-075）。
2018年1月19日，成都市公共资源交易服务中心发布《成都市挂牌出让国有建设用地使用权公告》（成公资土挂告[2018]3号），富森天府于2018年2月12日，通过网上交易中心门户网站（http://www.cdggzy.com/）土地网上报名系统，正式提交参与竞买宗地编号为TF（05）：2017-40号（以下简称“目标地块”）的国有建设用地使用权的报名申请，并缴纳竞买保证金48,623.8560万元。具体内容详见公司2018年2月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟参与土地竞买暨对外投资的进展公告》（公告编号：2018-010）。
2018年2月27日，富森天府通过成都市公共资源交易服务中心网上交易系统，以人民币48,623.86万元竞得地块编号为TF（05）：2017-40的国有建设用地使用权。具体内容详见公司2018年3月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于竞得国有土地使用权暨对外投资的进展公告》（公告编号：2018-014）。
二、本次交易概述
2018年3月13日，富森天府与四川省成都市国土资源局（以下简称“出让人”）签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同编号为：510100-2018-C-007（天府）。富森天府以总价48,623.86万元竞得成都市国土资源局挂牌出让的宗地编号为TF（05）：2017-40的国有建设用地使用权。
上述交易为竞买国有建设用地使用权，不构成关联交易，不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无须提交公司股东大会审议。
三、合同的主要内容
1、合同各方：
出让人：四川省成都市国土资源局
受让人：成都富森美天府商业管理有限公司
2、地块编号：TF（05）：2017-40；
3、地块位置：天府新区华阳街道二江寺村十、十一、十二组；
4、地块面积：宗地总面积为128337.99平方米，其中出让宗地面积为67533.10平方米；
5、使用年限：商服用地40年；
6、成交价格：48,623.86万元；
7、宗地交付时间：2018年4月20日前；
8、开工及竣工时间：在2018年10月20日之前开工，在2021年10月20日之前竣工并投入运营。
9、合同生效日期：自双方签订之日起生效。
四、本次取得土地使用权对公司影响
本次合同的签订，有利于推进 “富森美·家的乐园”项目的顺利开展，进一步满足天府新区新增市场的消费需求，符合公司在天府新区进行业务布局的战略需求，同时也进一步巩固和增强公司在四川乃至西南地区的品牌影响力，对公司未来发展和经营成果产生积极影响。
五、风险提示
1、受让人在取得土地使用权后，若项目固定资产总投资、投资强度和开发投资总额、宗地建筑容积率、建筑密度、使用期限等未达到本合同约定标准的，受让人有可能面临支付违约及继续履约的风险。
2、土地开工建设还应取得政府部门工程规划、施工许可、环境评估等审批手续，具有一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他
公司将严格按照信息披露的相关要求，及时披露国有土地使用权证的办理和“富森美·家的乐园”项目进展的相关信息。
七、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：510100-2018-C-007（天府））
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十四日
