广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2018-002
广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议通知和材料于2018年3月9日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年3月16日以通讯方式召开。会议应出席董事16名，实际出席会议并表决董事16名。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议变更〈增值电信业务经营许可证〉的议案》
此次变更《增值电信业务经营许可证》的具体内容有：变更电信业务经营者基本信息、变更“经营信息服务业务”相关内容、新增“因特网接入服务业务（全区范围ISP）”申请和变更“因特网数据中心业务（IDC）”业务范围，增加互联网资源协作服务。
经表决，16票赞成， 0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》
公司董事会审议通过了聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计及内控审计机构，对公司 2017年财务报表和内部控制进行审计。经公开招标，该会计事务所提供2017年审计业务需支付的审计报酬为131万元，内控审计报酬为30万元。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议
经表决，16票赞成， 0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于2018年度公司向金融机构贷款计划的议案》
根据公司2018年度生产经营需要，公司计划向金融机构融资不超过15亿元用于满足公司各项资金需求。公司将根据实际经营需要，以信用担保、权利质押、资产抵押、公司与子公司之间相互保证担保等形式，采用贷款、票据、保函、银行承兑汇票、商业电子汇票、信用证、理财资金融资和融资租赁等方式向金融机构融资，按照授信额度申请总额不超过15亿元的融资。具体贷款品种、期限、利率授权公司经营管理层与贷款银行具体商定。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
经表决，16票赞成， 0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
经表决，16票赞成， 0票弃权，0票反对。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2018-003
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月2日 14 点 30分
召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月2日
至2018年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案的详情请见日期为 2018 年 3 月 17日的公司第四届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：第1项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案、第2项议案、第4项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018 年 3月 28 日上午 9：00 至 12：00，下午 14：30
至 17：00。
（二）登记地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司
董秘办。
（三）登记手续：
（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户
卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委
托书（见附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及
复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理
时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐
户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。 通过传真方式登记的股东
请留下联系电话，以便联系。
股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开 24 小
时前送至本公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自
理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2018 年 4 月 2日（星期一）14:00
到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：何杨
联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司董秘办
邮政编码：530028
电话号码：0771-5905955
传真号码：0771-2305955
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2018年3月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
