苏州春秋电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2018-011

苏州春秋电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2018年3月16日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议在江苏省昆山市张浦镇江丰路278号公司二楼会议室召开。本次会议由董事长薛革文主持，采取现场加通讯方式进行，应出席董事7名，实际出席董事7名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

随着公司业务规模不断扩大，为充分利用公司业务资源，顺利推进相关项目建设和市场开拓，结合公司战略发展需要，公司拟使用自筹资金对外投资设立全资子公司合肥博大精密科技有限公司（暂定名称，以当地工商主管部门最终核准结果为准），董事会授权公司经营管理层具体负责全资子公司的工商注册登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》，供投资者查阅。

2、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

为促进公司业务开展，现拟向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合授信，授信额度总计2000万元，实际控制人、控股股东薛革文先生提供最高额担保。此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。依据《公司章程》，薛革文先生对本议案回避表决。公司独立董事已对此出具独立董事意见。

特此公告！

苏州春秋电子科技股份有限公司

董事会

2018年3月17日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2018-012

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

随着公司业务规模不断扩大，为充分利用公司业务资源，顺利推进相关项目建设和市场开拓，结合公司战略发展需要，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金对外投资设立全资子公司合肥博大精密科技有限公司（暂定名称，以当地工商主管部门最终核准结果为准），董事会授权公司经营管理层具体负责全资子公司的工商注册登记事宜。

2、审议情况

2018年3月16日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

投资主体为公司，无其他出资主体，资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司的基本情况

1、拟定名称：合肥博大精密科技有限公司

2、拟定注册资本：人民币 5,000 万元

3、拟定经营范围：电子电器装配、注塑、模具、汽车配件、五金冲压件生产、加工与销售、蚀刻、ED（电泳）、阳极、喷漆、金属外观件的设计与制造；提供计算机领域内、汽车领域内的技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）。

4、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其 100%股权

5、拟定注册地点：合肥庐江高新技术产业开发区移湖路南侧

6、企业类型：有限责任公司

7、与公司关系：系公司的全资子公司

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和影响

苏州春秋电子科技股份有限公司本次对外投资设立子公司，主要是为了充分利用公司自身的优势和业务资源，结合公司战略发展需要，扩大公司生产规模，巩固市场份额，提高公司劳动生产率，增强市场竞争力。通过此次对外投资，有利于公司提高市场反应速度，更好地满足客户要求，打造高品质精密结构件，提升公司的整体盈利水平。

2、存在的风险

全资子公司设立后，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险。 公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协 助全资子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司 的稳定、健康发展。

四、独立董事关于对外投资设立全资子公司的独立意见

公司本次对外投资设立子公司，主要是为了充分利用公司自身的优势和业务资源，结合公司战略发展需要，扩大公司生产规模，巩固市场份额，提高公司劳动生产率，增强市场竞争力。通过此次对外投资，有利于公司提高市场反应速度，更好地满足客户要求，打造高品质精密结构件，提升公司的整体盈利水平。

本次对外投资风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，我们同意公司对外投资设立全资子公司。

五、投资对上市公司的影响

（一）业务影响

本次投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。设立全资子公司符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）财务影响

公司以自有资金出资设立全资子公司，不会对财务状况和经营成果造成不利 影响。公司将根据财政部《企业会计准则》的相关规定，在全资子公司设立完成 后，将其纳入本公司的合并财务报表范围。

六、其他事项说明

公司将根据对外投资的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。

七、备查文件

1、《苏州春秋电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

2、《苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2018年3月17日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2018-013

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于全资子公司开设募集资金账户并签署

募集资金四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2104号文核准，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,425万股，发行价为每股人民币23.72元，共计募集资金81,241.00万元，扣除发行费用7,174.86万元后，公司本次募集资金净额为74,066.14万元。前述募集资金净额已全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月6日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017] ZF10950号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。

公司于2018年2月10日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司将使用募集资金向承担募投项目之“年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目（合肥）”的合肥经纬电子科技有限公司（以下简称“合肥经纬”）增资9,000万元。截至本公告日，合肥经纬已办理完成该增资事项的工商变更登记。

二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司及合肥经纬已于2018 年3月16日与中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行、东莞证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。募集资金专户相关情况如下：

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三、《四方监管协议》的主要内容

公司及合肥经纬与开户银行、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》的主要内容为：

甲方：苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行（以下简称“乙方”）

丙方：东莞证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

丁方：合肥经纬电子科技有限公司（以下简称“丁方”）

一、甲方已在招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户，账号为512903911210106，甲方拟从该账户中转出19,074.60万元至丁方在乙方开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为34050145490800001032，该专户仅用于丁方年新增300万套笔记本精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目（合肥）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报交易所备案并公告。

三、甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

四、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、丁方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

五、丁方授权丙方指定的保荐代表人王健实、潘云松可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

六、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的募集资金存储专户对账单，并抄送给丙方。

七、丁方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，丁方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方和丁方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

九、乙方连续三次未及时向丁方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

十、丙方发现甲方、乙方和丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉和证实有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十一、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2018年3月17日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2018-014

苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用

闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上资金额度在期限内可循环使用，在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017 年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次购买理财产品的基本情况

公司于2018年3月14日与中国工商银行股份有限公司签署产品协议，使用4,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期

产品类型：保本浮动收益型

金额：4,000万元

期限：28天

理财起始日：2018年3月14日

理财终止日：2018年4月12日

预期年化收益率：3.8%

关联关系说明：公司与上述产品发行人不存在关联关系。

二、已赎回的理财产品情况

（1）2018年1月18日，公司使用部分暂时闲置募集资金5,000万元人民币购买中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品。具体内容详见公司于2018年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-003）。

2018年2月26日，该理财产品到期收回本金人民币5,000万元，取得收益人民币165,616.44元，实际年化收益率为4.32%。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

（2）2018年1月19日，公司使用部分暂时闲置募集资金5,000万元人民币购买招商银行结构性存款CSU00240。具体内容详见公司于2018年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-003）。

2018年2月22日，该理财产品到期收回本金人民币5,000万元，取得收益人民币146,712.33元，实际年化收益率为3.15%。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

（3）2018年1月18日，公司使用部分暂时闲置募集资金3,500万元人民币购买中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。具体内容详见公司于2018年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-003）。

2018年2月6日，公司赎回该理财产品本金人民币1,000万元，取得收益人民币15,876.71元，实际年化收益率为2.90%。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

（4）2018年1月18日，公司使用部分暂时闲置募集资金3,500万元人民币购买中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。具体内容详见公司于2018年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-003）。

2018年3月13日，公司赎回该理财产品本金人民币1,700万元，取得收益人民币81,739.76元，实际年化收益率为3.25%。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

三、风险控制

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司影响分析

公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过购买适度低风险的短期保本型理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

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特此公告！

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2018年3月17日