深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-017

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会议案1对中小股东表决单独计票；

4、议案1已经股东大会特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、会议召开的情况

1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会；

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开时间：2018年3月16日（星期五）下午 14:30；

4、网络投票时间：2018年3月15日（星期四）至 2018年3月16日（星期五）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年3月16日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2018 年3月15日下午 15:00 至 2018 年3月16日下午15:00。

5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室；

6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2018年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

8、会议主持人：董事、董事会秘书叶志彪先生；

9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

三、会议出席情况

股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份152,413,592股，约占公司总股份的42.05％。其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表有表决权股份152,257,342股，约占公司总股份的42.00％。通过网络投票的股东2人 ，代表有表决权股份156,250股，约占公司总股份的0.0431％。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共4人，代表有表决权股份946,725股，约占公司总股份约0.261％。其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份790,475股，约占公司总股份的0.218％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份156,250股，约占上市公司总股份的0.0431％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

没有股东委托独立董事进行投票。

四、议案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

总表决结果为同意152,411,592股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999％；反对2,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

其中中小股东表决情况为：同意944,725股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.79％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.21％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：李志刚、骆绍棋

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

二○一八年三月十六日