青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018- 007
青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年3月16日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2018年3月 13日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、审议《关于公司2016 年员工持股计划延期的议案》，
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2018年3月16日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-008
青岛汉缆股份有限公司
关于公司2016年员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2016 年员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期一年。现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
2016年5月18日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2016 年员工持股计划（草案）及摘要》的议案；2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划设立管理委员会，代表员工持股计划行使股东权利。具体内容详见公司于 2016 年5月19日、2016年6月14日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2016 年 7 月 20 日，公司第一期员工持股通过二级市场大宗交易方式购买公司股票，购买数量 104,250,500 股，占公司总股本的比例为 3.13%，成交金额为 414,916,990 元，购买均价为 3.98 元/股。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为 12 个月，自 2016 年 7 月 20日至 2017 年 7月 19日。第一期员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过之日起计算，即 2016 年 5 月 18 日始至 2018 年 5 月 18 日止。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。
二、第一期员工持股计划存续期延长的审议情况
根据《2016年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划存续期届满前2个月， 经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。 2018年3月13日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,一致通过 《关于公司2016 年员工持股计划延期的议案》。 公司于2018年3月16日上午召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2016 年员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内 （2019年5月18日前）出售股票。如一年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2018 年3月16日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-009
青岛汉缆股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月16日收到公司副总经理胡新文先生的书面辞职报告，胡新文先生因个人原因申请辞去公司副总经理一职，胡新文先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，胡新文先生不再担任公司任何职务。
胡新文先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。公司董事会谨向胡新文先生在担任副总经理期间的勤勉尽责和作出的贡献表 示衷心的感谢！
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2018年3月16日
