南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-018

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本由14,800万元增加至15,030万元，股本由14,800万股增加至15,030万股。

2018年2月7日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2018年2月28日公司，公司召开第一届董事第十三次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的规定和公司2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的首次授予日为2018年2月28日，以14.35元/股的价格向65名激励对象授予230万限制性股票。

2018年3月8日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票授予登记。本次授予登记完成后，公司股份总数由14,800万股增加至15,030万股，每股面值1元，公司注册资本相应由14,800万元增加至15,030万元。

2018年3月15日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据2018年限制性股票激励计划首次授予情况，对《公司章程》进行修改，具体修改内容对照如下：

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除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改同时办理相应工商变更登记手续。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次2018年股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续，因此本次修改公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018年3月16日