浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
(上接140版)
表一:本次股东大会提案编码:
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四、现场会议登记办法
(一)登记时间:2018年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至16:30。
(二)登记地点:浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。
(三)登记方式:
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2018年4月9日下午16:30前送达公司证券部。
来信请寄:浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。邮编:321000(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。
六、其他
(一)会议联系方式
联系人:何东挺 /金丽斌
电话:0579-82239001
电子邮箱:jfkd@jinfei.cn
联系传真:0579-82523349
通讯地址:浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
邮政编码:321000。
(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
七、备查文件
(一)公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年3月20日
附件一:
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
本人(本公司)作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人(本公司),出席于2018年4月10日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2017年年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。
如果委托人未对本次议案作出具体表决指示,受托人(可以□ 不可以□)按自己意见表决:
本次股东大会提案表决意见
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说明:
1、委托期限:自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人名称:
委托人身份证(营业执照号):
委托人持有上市公司股份的性质和数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人签名(法人股东加盖公章):
授权委托书签发日期: 年 月 日
备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。
附件二:
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2017年年度股东大会现场会议参会股东登记表
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附件三:
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362863;投票简称:今飞投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年4月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年4月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2018-026
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称 “公司”)2017年年度报告及其摘要已于2018年3月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),为了让广大投资者能进一步了解公司2017年年度报告和经营情况,公司将于2018年3月22日下午 15:00-17:00 在全景网举行2017 年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长葛炳灶先生,总经理兼董事会秘书何东挺先生,财务总监朱妍女士,独立董事刘玉龙先生,保荐代表人陈艳玲女士。
欢迎广大投资者积极参与,衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持!
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码:002863 证券简称:今飞凯达
内部控制规则落实自查表
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2018年03月20日