岳阳林纸股份有限公司

（上接134版）

2017年7月27日、2017年12月15日、2017年12月21日，公司已分别将补充期限为3个月的14,950 万元、补充期限为8个月的9,000万元、补充期限为7个月的19,999.90万元的募集资金归还至公司募集资金专用账户。截至2017年12月31日，剩余未归还补充流动资金的募集资金余额为48,000万元。

截至2017 年12月31日，募集资金专用账户余额为499.06万元，其中未使用完募集资金余额152.66万元，利息收入27.32万元，手续费0.35万元，公司用基本户支付会计师费等费用319.43万元。

2017 年5 月9 日，公司和中信证券股份有限公司与乙方分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内公司严格按照该协议使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2018]第27-00016号），认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中信证券股份有限公司认为：岳阳林纸2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日

募集资金使用情况对照表（2017年度）

单位：人民币万元

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证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-013

债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于向投资者公开征集年报事项问询的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会湖南监管局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关公司2017年年度报告事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn）集中答复。

具体如下：

一、接受问询方式：

1、公司现场调研；

2、邮件方式，邮箱：zqb-yylz@chinapaper.com.cn；

3、传真方式，号码：0730-8562203；

4、上海证券交易所“上证e互动”网络平台。

注：为便于存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。

二、接受问询期限：2018年3月20日至4月3日。

三、集中答复时间：2018年4月10日。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二○一八年三月二十日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-014

债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月16日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，具体情况如下：

为充分发挥资本市场融资功能，筹集发展资金，优化资产结构，提高公司整体经济效益及竞争力，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含）、期限不超过5年期（含）的中期票据（以下简称“本次债券”）。

一、本次中期票据的发行情况

1、发行规模

综合考虑公司经营发展需求和市场情况，公司计划在银行间债券市场公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。

2、发行品种

发行期限：本次债券期限不超过5年期（含5年期），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，一次或分期发行，视发行时市场情况择优确定。

发行利率：根据本次中期票据各期发行时中国银行间债券市场的情况，以市场化方式确定。

3、募集资金用途

募集资金在扣除承销费用后计划用于偿还公司有息债务和/或补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。最终使用用途以公告的募集说明书中披露的用途为准。

二、关于决议的有效期限与授权

提请股东大会同意董事会授权公司管理层：

1、选择相关中介机构，包括但不限于发行主承销商、评级机构、律师事务所等。

2、根据国家政策、市场状况和公司资产负债情况，决定本次债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种、募集资金具体用途等要素，并组织实施具体的报批、发行和存续期管理工作。

3、授权期限为自股东大会通过之日起36个月。

三、本次中期票据的审批程序

公司第六届董事会第二十九次会议已审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。相关的发行方案在报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的注册、发行情况。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二○一八年三月二十日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-015

债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年4月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月19日 14点00 分

召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月19日

至2018年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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此外，独立董事将在本次股东大会上进行2017年年度述职。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案2经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，其他议案经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2018年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司及其他符合关联关系的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 现场会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码：414002

联 系 人：顾吉顺

联系电话：0730－8590683

联系传真：0730－8562203

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2018年3月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月19日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-016

债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第六届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式

本次监事会会议通知和材料于2018年3月6日以电子邮件的方式发出。

（三）监事会会议召开情况

本次监事会会议于2018年3月16日在长沙星沙经济技术开发区以现场方式召开。会议应出席监事4人，实际出席4人。监事会主席袁国利主持了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

同意将本报告提交公司2017年度股东大会审议。

（二）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》。

（三）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：

公司内部控制制度健全，并得到有效执行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

（四）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

五、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）》。并发表如下审核意见：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二○一八年三月二十日