牧原食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

2018-03-21 来源：上海证券报

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2018-048

牧原食品股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》的公告。

本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：钱瑛

3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年3月20日下午14:50

（2）网络投票时间：2018年3月19日至3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月20日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间 (2018年3月19日下午15:00)至投票结束时间(2018年3月20日下午15:00)期间的任意时间。

4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共29名，代表36名股东，代表有表决权股份数65,147,471股，占公司有表决权股份总数的5.6236%。其中：

1、现场出席会议的股东及股东代理人共11名，代表18名股东，代表有表决权股份数49,740,324股，占公司有表决权股份总数的4.2936%；

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共18名，代表18名股东，代表有表决权股份数15,407,147股，占公司有表决权股份总数的1.3300%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共32人，代表有表决权股份数48,004,179股，占公司有表决权股份总数的4.1438%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

北京市康达律师事务所叶剑飞、刘旭旭律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

该议案表决结果为：同意63,918,709股，占出席会议所有股东所持股份的98.1139％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权1,219,762股，占出席会议所有股东所持股份的1.8723％。

其中，中小投资者表决情况为：同意46,775,417股，占出席会议中小股东所持股份的97.4403％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0187％；弃权1,219,762股，占出席会议中小股东所持股份的2.5410％。

2、《关于公司公开发行公司债券的方案》

2.01《发行规模和发行方式》

同意63,918,709股，占出席会议所有股东所持股份的98.1139％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权1,220,562股，占出席会议所有股东所持股份的1.8735％。

其中，中小投资者表决情况为：同意46,775,417股，占出席会议中小股东所持股份的97.4403％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0171％；弃权1,220,562股，占出席会议中小股东所持股份的2.5426％。

2.02《债券利率或其确定方式》

该议案表决结果为：同意63,918,709股，占出席会议所有股东所持股份的98.1139％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权1,220,562股，占出席会议所有股东所持股份的1.8735％。

2.03《债券期限、还本付息方式及其他具体安排》

该议案表决结果为：同意63,919,509股，占出席会议所有股东所持股份的98.1151％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权1,219,762股，占出席会议所有股东所持股份的1.8723％。

其中，中小投资者表决情况为：同意46,776,217股，占出席会议中小股东所持股份的97.4420％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0171％；弃权1,219,762股，占出席会议中小股东所持股份的2.5410％。

2.04《发行对象及向公司股东配售的安排》

2.05《担保情况》

2.06《赎回条款或回售条款》

2.07《募集资金用途》

2.08《公司的资信情况、偿债保障措施》

2.09《承销方式》

2.10《上市场所》

2.11《决议有效期》

3、《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所叶剑飞、刘旭旭律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。康达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的公告。

五、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2018年3月21日

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