浙江司太立制药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603520 证券简称：司太立公告编号：临2018-019

浙江司太立制药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年3月20日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2018年3月15日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司闲置募集资金使用过程中存在违规问题的议案》

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司闲置募集资金使用过程中存在违规问题的议案》。

公司与保荐机构东方花旗证券有限公司、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金使用情况进行专项核查中发现，公司于2017年12月底至2018年2月期间在闲置募集资金的使用过程中存在相关的违规问题，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金使用过程中存在违规问题之自查及整改报告》。

三、备查文件

《独立董事关于公司闲置募集资金使用过程中存在违规问题的独立意见》

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

董事会

2018年3月21日

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2018-020

浙江司太立制药股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）因正在筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票于2017年11月27日起停牌，详见公司于2017年11月28日及12月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-061）及《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-062）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，并分别于2017年12月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-065）；12月13日披露了《司太立关于公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：临2017-072）；12月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-073）；12月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-075）；12月27日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-076）；2018年1月5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-001）；2018年1月13日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-002）；2018年1月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-003）；2018年1月27日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-005）；2018年2月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-006）；2018年2月27日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-014），经2018年2月26日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，因本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年2月27日起继续停牌不超过两个月；2018年3月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-016）；2018年3月14日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：临2018-018)。

截至本公告披露日，公司正在组织中介机构对本次重大资产重组标的资产浙江台州海神制药有限公司的海外供应商和客户进行现场访谈及实地查看，以确定本次标的资产海外采购和销售数据的真实性。同时，公司继续与中介结构就本次重大资产重组的交易细节进行反复论证，以确定本次重大资产重组的具体实施方案，继续组织中介机构推进尽职调查、审计、评估工作，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件。预计将在规定时间内召开董事会审议重大资产重组有关方案，并及时公告预案或报告书。

公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告

浙江司太立制药股份有限公司

董 事 会

2018年3月21日