中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议
决议公告
2018-03-21
来源：上海证券报
证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：临2018-009
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2018年3月20日以通讯形式召开。会议通知于2018年3月13日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议经董事有效表决，审议通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2、通过了《关于审议公司高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2018年3月21日
